A.通常構(gòu)成行政機(jī)構(gòu)的一部分
B.或是在執(zhí)法和司法機(jī)構(gòu)以外的另一個行政機(jī)構(gòu)的監(jiān)督或行政管理之下
C.大多數(shù)設(shè)立在財(cái)政部、中央銀行或監(jiān)管機(jī)構(gòu)里
D.在金融機(jī)構(gòu)和執(zhí)法部門之間起到“緩沖器”作用
E.行政性金融情報(bào)機(jī)構(gòu)更受銀行業(yè)的歡迎
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A.具有效率優(yōu)勢
B.具有系統(tǒng)性
C.具有主動性
D.兼顧私權(quán)保護(hù)
E.參與國際反洗錢合作的必然性
A.聯(lián)合國
B.世界銀行
C.國際貨幣基金組織
D.金融行動特別工作組
E.埃格蒙特集團(tuán)
A.單筆當(dāng)日或者累計(jì)人民幣交易20萬元以上或者外幣交易等值1萬美元以上的現(xiàn)金繳存、現(xiàn)金支取、現(xiàn)金結(jié)售匯、現(xiàn)鈔兌換、現(xiàn)金匯款、現(xiàn)金票據(jù)解付及其他形式的現(xiàn)金收支。
B.法人、其他組織和個體工商戶銀行賬戶之間單筆或者當(dāng)日累計(jì)人民幣200萬元以上或者外幣等值20萬美元以上的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)。
C.自然人銀行賬戶之間單筆或者當(dāng)日累計(jì)人民幣50萬元以上或者外幣等值10萬美元以上的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)。
D.自然人與法人、其他組織和個體工商戶銀行賬戶之間單筆或者當(dāng)日累計(jì)人民幣50萬元以上或者外幣等值10萬美元以上的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)。
E.自然人或法人、其他組織和個體工商戶賬戶單筆或者當(dāng)日累計(jì)等值1萬美元以上的跨境交易。
A.客戶身份資料，自業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束當(dāng)年至少保存5年
B.客戶身份資料自一次性交易記賬當(dāng)年計(jì)起至少保存5年
C.交易記錄，自交易記賬當(dāng)年計(jì)起至少保存5年
D.客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動，且反洗錢調(diào)查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿時仍未結(jié)束的，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)將其保存至反洗錢調(diào)查工作結(jié)束。
E.同一客戶身份資料或者交易記錄采用不同介質(zhì)保存的，至少應(yīng)當(dāng)按照上述期限要求保存一種介質(zhì)的客戶身份資料或者交易記錄。
A.可疑交易報(bào)告僅由中國反洗錢監(jiān)測分析中心接收
B.可疑交易報(bào)告也可由中國人民銀行分支機(jī)構(gòu)接收
C.可疑交易報(bào)告應(yīng)在可疑交易發(fā)生后的10個工作日內(nèi)報(bào)告
D.可疑交易報(bào)告僅由金融機(jī)構(gòu)總部提交
E.可疑交易報(bào)告也可由金融機(jī)構(gòu)分支機(jī)構(gòu)提交
最新試題
中國反洗錢監(jiān)測分析中心是我國負(fù)責(zé)收集、（）和提供反洗錢情報(bào)并進(jìn)行國際反洗錢情報(bào)交流的專門機(jī)構(gòu)。
在被保險(xiǎn)人請求保險(xiǎn)公司賠償或者給付保險(xiǎn)金時，如果金額為人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上，保險(xiǎn)公司應(yīng)當(dāng)留存被保險(xiǎn)人有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件或影印件。
銀行一直以來就處于報(bào)告可疑（以及其他）交易體制的（）位置。
行政型金融情報(bào)機(jī)構(gòu)大多數(shù)設(shè)立在財(cái)政部、（）或監(jiān)管機(jī)構(gòu)里。
廣泛的（）原則是金融情報(bào)機(jī)構(gòu)成為反洗錢網(wǎng)絡(luò)核心樞紐機(jī)構(gòu)的基本要求。
從歷史的角度來看，金融情報(bào)機(jī)構(gòu)的實(shí)際的運(yùn)行先于其（）的形成。
盡職責(zé)任是法律對金融機(jī)構(gòu)反洗錢職責(zé)作出的（）性規(guī)定，要求金融機(jī)構(gòu)及其職員盡最大可能去履行法律規(guī)范中規(guī)定較為原則的反洗錢職責(zé)，將職責(zé)具體化為自身的反洗錢行動，而監(jiān)管部門也有了衡量金融機(jī)構(gòu)履行反洗錢職責(zé)的尺度和標(biāo)準(zhǔn)。
現(xiàn)場檢查通知書正式文本在進(jìn)駐前（）天送達(dá)被檢查機(jī)構(gòu)。
各國推崇適度監(jiān)管的執(zhí)法理念，反洗錢行政處罰力度有所緩和，處罰力度沒有明顯變化。
現(xiàn)場檢查后，對未涉及的具體事項(xiàng)、證據(jù)不足、評價(jià)依據(jù)或標(biāo)準(zhǔn)不明確的事項(xiàng)不作（）。