A.保密
B.為執(zhí)法和監(jiān)管部門提供情報和技術(shù)支持
C.金融情報機(jī)構(gòu)的信息反饋
D.向國家提交年度報告
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.獲取情報
B.調(diào)查權(quán)
C.情報的處置權(quán)和緊急處置權(quán)-暫停交易通知
D.情報合作與交流權(quán)
E.拒絕提供情報和簽約權(quán)
A.信息核查
B.操作分析
C.戰(zhàn)略分析
D.信息分類
E.微觀分析
A.可疑交易報告
B.恐怖主義融資交易報告
C.大額交易報告
D.反洗錢內(nèi)控制度報告
E.反洗錢工作自查報告
A.合作機(jī)構(gòu)的人員直接登錄數(shù)據(jù)庫檢索
B.金融情報機(jī)構(gòu)分析人員向反洗錢合作部門提供分析報告
C.專業(yè)人員互派
D.協(xié)助合作機(jī)構(gòu)人員進(jìn)行國際情報交流
E.與國內(nèi)機(jī)構(gòu)合作
A.在指導(dǎo)和教育的基礎(chǔ)上與報告機(jī)構(gòu)進(jìn)行的合作
B.在資格平等的前提下與國內(nèi)機(jī)構(gòu)的合作
C.代表國家與其他金融情報機(jī)構(gòu)和國際有關(guān)組織進(jìn)行合作
D.協(xié)助合作機(jī)構(gòu)人員進(jìn)行國際情報交流
E.不同機(jī)構(gòu)工作人員之間的交流和互派
最新試題
1995年的（）會議上明確了“金融情報機(jī)構(gòu)是一個負(fù)責(zé)接收（若經(jīng)允許，也可索取）、分析并向職能部門移送被披露的金融信息的全國性核心機(jī)構(gòu)”。
在被保險人請求保險公司賠償或者給付保險金時，如果金額為人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上，保險公司應(yīng)當(dāng)留存被保險人有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件或影印件。
對需要立即進(jìn)場進(jìn)行現(xiàn)場檢查的，現(xiàn)場檢查通知書可（）時出示。
保監(jiān)會參與制定金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)章，對金融機(jī)構(gòu)提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的要求，并履行法律和國務(wù)院規(guī)定的有關(guān)反洗錢的其他職責(zé)。
履行反洗錢義務(wù)的機(jī)構(gòu)及其工作人員提交大額和可疑交易報告，受法律保護(hù)。
執(zhí)法型金融情報機(jī)構(gòu)通常不具有執(zhí)法部門本身所具有的執(zhí)法權(quán)力。
現(xiàn)場檢查時，可根據(jù)實際情況在檢查組下成立若干專項檢查小組，每個專項檢查小組成員不能少于（）人，其中設(shè)1名小組長，負(fù)責(zé)專項檢查工作。
現(xiàn)場檢查通知書正式文本在進(jìn)駐前（）天送達(dá)被檢查機(jī)構(gòu)。
中國人民銀行單獨制定的反洗錢規(guī)章只能適用于金融機(jī)構(gòu)。
金融情報機(jī)構(gòu)在反洗錢體系中具有（）作用。