A.合法原則
B.合理原則
C.效率原則
D.保密原則
E.公平原則
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A.強(qiáng)制性
B.非強(qiáng)制性
C.司法性
D.準(zhǔn)司法性
E.涉密性
A.性質(zhì)不同
B.調(diào)查權(quán)來源不同
C.責(zé)任歸屬不同
D.目的不同
E.客體不同
A.性質(zhì)不同
B.主體不同
C.對象不同
D.啟動程序不同
E.采取措施不同
A.形式不同
B.客體不同
C.對象不同
D.目的不同
E.結(jié)果不同
A.政策性銀行、商業(yè)銀行、信用合作社
B.信托投資公司
C.證券公司、期貨經(jīng)紀(jì)公司
D.保險公司
E.中國人民銀行確定并公布的從事金融業(yè)務(wù)的其他機(jī)構(gòu)
最新試題
在被保險人請求保險公司賠償或者給付保險金時，如果金額為人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上，保險公司應(yīng)當(dāng)留存被保險人有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件或影印件。
反洗錢監(jiān)管的協(xié)調(diào)合作包括反洗錢的國際合作和（）。
保監(jiān)會參與制定金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)章，對金融機(jī)構(gòu)提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的要求，并履行法律和國務(wù)院規(guī)定的有關(guān)反洗錢的其他職責(zé)。
金融領(lǐng)域的反洗錢立足于（）。
銀監(jiān)會參與制定金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)章，對金融機(jī)構(gòu)提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的要求，并履行法律和國務(wù)院規(guī)定的有關(guān)反洗錢的其他職責(zé)。
現(xiàn)場檢查通知書正式文本在進(jìn)駐前（）天送達(dá)被檢查機(jī)構(gòu)。
在對信息和金融報告的分析中，電子化的數(shù)據(jù)庫和分析工具完全可以達(dá)到分析工作的所有要求。
1995年的（）會議上明確了“金融情報機(jī)構(gòu)是一個負(fù)責(zé)接收（若經(jīng)允許，也可索取）、分析并向職能部門移送被披露的金融信息的全國性核心機(jī)構(gòu)”。
檢查組應(yīng)按現(xiàn)場檢查（）確定的時間離開被查單位。
行政型金融情報機(jī)構(gòu)大多數(shù)設(shè)立在財政部、（）或監(jiān)管機(jī)構(gòu)里。