A.涉及全國范圍的、重大的、復(fù)雜的可疑交易活動(dòng)
B.跨?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）的、重大的、復(fù)雜的可疑交易活動(dòng)，中國人民銀行省一級(jí)分支機(jī)構(gòu)調(diào)查存在較大困難的
C.涉外的可疑交易活動(dòng)，可能有重大政治、社會(huì)或者國際影響的
D.中國人民銀行認(rèn)為需要調(diào)查的其他可疑交易活動(dòng)
E.跨?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）的所有可疑交易活動(dòng)
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A.《反洗錢法》明確規(guī)定了反洗錢調(diào)查權(quán)屬于中國人民銀行和其省一級(jí)分支機(jī)構(gòu)，因此在中國人民銀行和其省一級(jí)分支機(jī)構(gòu)之間應(yīng)有管轄上的劃分
B.管轄劃分時(shí)，一般要考慮調(diào)查難度、地域和級(jí)別問題，這些也與公安機(jī)關(guān)、司法機(jī)關(guān)的地域管轄和級(jí)別管轄相適應(yīng)
C.中國人民銀行及其省一級(jí)分支機(jī)構(gòu)在反洗錢調(diào)查上的分工以級(jí)別管轄為原則
D.中國人民銀行各省一級(jí)分支機(jī)構(gòu)之間以級(jí)別管轄為原則
E.對跨轄區(qū)的可疑交易活動(dòng)，中國人民銀行各省一級(jí)分支機(jī)構(gòu)之間要相互協(xié)作
A.可疑交易活動(dòng)明顯與洗錢活動(dòng)無關(guān)的
B.交易活動(dòng)的可疑程度顯著輕微、可能造成的危害不大的
C.超過法定資料保存期限的
D.有其他合理理由，認(rèn)為不需要調(diào)查核實(shí)的
E.確認(rèn)是金融機(jī)構(gòu)工作人員操作失誤等引起的問題
A.金融機(jī)構(gòu)按照規(guī)定報(bào)告的可疑交易活動(dòng)
B.通過反洗錢監(jiān)督管理發(fā)現(xiàn)的可疑交易活動(dòng)
C.其他行政機(jī)關(guān)或者司法機(jī)關(guān)通報(bào)的涉嫌洗錢的可疑交易活動(dòng)
D.單位和個(gè)人舉報(bào)的可疑交易活動(dòng)
E.通過涉外途徑獲得的可疑交易活動(dòng)
A.客戶要求將調(diào)查所涉及的賬戶資金轉(zhuǎn)往境外的，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)立即向中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)報(bào)告
B.中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)接到金融機(jī)構(gòu)報(bào)告后，應(yīng)當(dāng)立即向有管轄權(quán)的偵查機(jī)關(guān)先行緊急報(bào)案。中國人民銀行地市中心支行、縣（市）支行接到金融機(jī)構(gòu)報(bào)告的，應(yīng)當(dāng)在緊急報(bào)案的同時(shí)向中國人民銀行省一級(jí)分支機(jī)構(gòu)報(bào)告
C.中國人民銀行省一級(jí)分支機(jī)構(gòu)接到金融機(jī)構(gòu)或者中國人民銀行地市中心支行、縣（市）支行的報(bào)告后，應(yīng)當(dāng)立即核實(shí)有關(guān)情況，并填寫臨時(shí)凍結(jié)申請表，報(bào)告中國人民銀行
D.中國人民銀行行長或者主管副行長批準(zhǔn)采取臨時(shí)凍結(jié)措施的，中國人民銀行應(yīng)當(dāng)制作臨時(shí)凍結(jié)通知書，加蓋中國人民銀行公章后正式通知金融機(jī)構(gòu)按要求執(zhí)行
E.臨時(shí)凍結(jié)期限為48小時(shí)，自金融機(jī)構(gòu)接到臨時(shí)凍結(jié)通知書之時(shí)起計(jì)算
A.拒絕反洗錢調(diào)查的
B.阻礙反洗錢調(diào)查的
C.拒絕提供調(diào)查資料的
D.故意提供虛假材料的
E.故意提供虛假說明的
最新試題
國際慣例要求金融情報(bào)機(jī)構(gòu)是絕對獨(dú)立的機(jī)構(gòu)。
保監(jiān)會(huì)參與制定金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)章，對金融機(jī)構(gòu)提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的要求，并履行法律和國務(wù)院規(guī)定的有關(guān)反洗錢的其他職責(zé)。
在被保險(xiǎn)人請求保險(xiǎn)公司賠償或者給付保險(xiǎn)金時(shí)，如果金額為人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上，保險(xiǎn)公司應(yīng)當(dāng)留存被保險(xiǎn)人有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件或影印件。
盡職責(zé)任是法律對金融機(jī)構(gòu)反洗錢職責(zé)作出的（）性規(guī)定，要求金融機(jī)構(gòu)及其職員盡最大可能去履行法律規(guī)范中規(guī)定較為原則的反洗錢職責(zé)，將職責(zé)具體化為自身的反洗錢行動(dòng)，而監(jiān)管部門也有了衡量金融機(jī)構(gòu)履行反洗錢職責(zé)的尺度和標(biāo)準(zhǔn)。
檢查組應(yīng)按現(xiàn)場檢查（）確定的時(shí)間離開被查單位。
現(xiàn)場檢查時(shí)，可根據(jù)實(shí)際情況在檢查組下成立若干專項(xiàng)檢查小組，每個(gè)專項(xiàng)檢查小組成員不能少于（）人，其中設(shè)1名小組長，負(fù)責(zé)專項(xiàng)檢查工作。
金融領(lǐng)域的反洗錢立足于（）。
各國推崇適度監(jiān)管的執(zhí)法理念，反洗錢行政處罰力度有所緩和，處罰力度沒有明顯變化。
現(xiàn)場檢查通知書正式文本在進(jìn)駐前（）天送達(dá)被檢查機(jī)構(gòu)。
在對信息和金融報(bào)告的分析中，電子化的數(shù)據(jù)庫和分析工具完全可以達(dá)到分析工作的所有要求。