A.商業(yè)銀行網(wǎng)點(diǎn)的臨柜人員
B.保險(xiǎn)公司的業(yè)務(wù)主管
C.商業(yè)銀行中的客戶經(jīng)理
D.證券公司的反洗錢工作人員
E.會計(jì)事務(wù)所的注冊會計(jì)師
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A.中國人民銀行反洗錢局主管副局長
B.中國人民銀行武漢分行行長
C.中國人民銀行寧波市中心支行主管副行長
D.中國人民銀行營業(yè)管理部主任
E.中國人民銀行長沙中心支行反洗錢處處長
A.經(jīng)調(diào)查確認(rèn)可疑交易活動不屬實(shí)的，結(jié)束調(diào)查
B.經(jīng)調(diào)查確認(rèn)可疑交易活動能夠排除洗錢嫌疑的，結(jié)束調(diào)查
C.經(jīng)調(diào)查確認(rèn)可疑交易活動能夠排除洗錢嫌疑的，向有管轄權(quán)的偵查機(jī)關(guān)報(bào)案
D.經(jīng)調(diào)查不能排除洗錢嫌疑的，向有管轄權(quán)的偵查機(jī)關(guān)報(bào)案
E.經(jīng)調(diào)查不能排除洗錢嫌疑的，結(jié)束調(diào)查
A.經(jīng)調(diào)查確認(rèn)可疑交易活動不屬實(shí)
B.經(jīng)調(diào)查確認(rèn)可疑交易活動能夠排除洗錢嫌疑的
C.經(jīng)調(diào)查不能排除洗錢嫌疑的
D.經(jīng)調(diào)查事實(shí)仍不清楚的
E.經(jīng)調(diào)查涉嫌其他違法犯罪活動的
A.反洗錢調(diào)查的基本情況
B.可疑交易活動事實(shí)描述
C.可疑賬戶的基本情況
D.可疑交易情況分析
E.可疑交易活動調(diào)查處理意見根據(jù)和理由
A.制作反洗錢調(diào)查報(bào)告表，提出調(diào)查處理意見
B.反洗錢調(diào)查報(bào)告表的批準(zhǔn)
C.解除封存（針對調(diào)查中采取了封存措施的情況）
D.報(bào)案（針對需要報(bào)案的情況）
E.立卷歸檔
最新試題
金融領(lǐng)域的反洗錢立足于（）。
國際慣例要求金融情報(bào)機(jī)構(gòu)是絕對獨(dú)立的機(jī)構(gòu)。
反洗錢監(jiān)管的協(xié)調(diào)合作包括反洗錢的國際合作和（）。
打擊洗錢犯罪的法律是否有效，對洗錢犯罪是否可以產(chǎn)生足夠的威懾力，關(guān)鍵在于是否可以追究洗錢分子的刑事責(zé)任。
各國推崇適度監(jiān)管的執(zhí)法理念，反洗錢行政處罰力度有所緩和，處罰力度沒有明顯變化。
盡職責(zé)任是法律對金融機(jī)構(gòu)反洗錢職責(zé)作出的（）性規(guī)定，要求金融機(jī)構(gòu)及其職員盡最大可能去履行法律規(guī)范中規(guī)定較為原則的反洗錢職責(zé)，將職責(zé)具體化為自身的反洗錢行動，而監(jiān)管部門也有了衡量金融機(jī)構(gòu)履行反洗錢職責(zé)的尺度和標(biāo)準(zhǔn)。
對需要立即進(jìn)場進(jìn)行現(xiàn)場檢查的，現(xiàn)場檢查通知書可（）時出示。
銀監(jiān)會參與制定金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)章，對金融機(jī)構(gòu)提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的要求，并履行法律和國務(wù)院規(guī)定的有關(guān)反洗錢的其他職責(zé)。
金融情報(bào)機(jī)構(gòu)的核心功能在于接收、分析和移交有關(guān)潛在洗錢和恐怖融資活動的信息，同時對報(bào)告機(jī)構(gòu)進(jìn)行合規(guī)監(jiān)管。
現(xiàn)場檢查時，可根據(jù)實(shí)際情況在檢查組下成立若干專項(xiàng)檢查小組，每個專項(xiàng)檢查小組成員不能少于（）人，其中設(shè)1名小組長，負(fù)責(zé)專項(xiàng)檢查工作。