您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.開展新的現(xiàn)場評估
B.要求該國或地區(qū)向金融行動特別工作組全體會議提交進展報告；
C.金融行動特別工作組主席向該國或地區(qū)派遣高級代表團進行實地考察了解；
D.要求所有金融行動特別工作組成員的金融機構對與該國或地區(qū)的個人、公司和金融機構發(fā)生的所有業(yè)務聯(lián)系和交易保持特別關注；
E.直至暫停該國（地區(qū)）的金融行動特別工作組成員資格
A.客戶的特點或者賬戶的屬性
B.信用等級
C.地域
D.業(yè)務
E.行業(yè)
A.外交部
B.建設部
C.司法部
D.國家安全部
E.國家廣電總局
A.執(zhí)行國際公約
B.制定相關法律
C.提供司法協(xié)助
D.主管部門合作
E.交流分享信息
最新試題
不同層次的法律適用“（）”的原則。
履行反洗錢義務的機構及其工作人員提交大額和可疑交易報告，受法律保護。
中國人民銀行單獨制定的反洗錢規(guī)章只能適用于金融機構。
銀監(jiān)會參與制定金融機構反洗錢規(guī)章，對金融機構提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的要求，并履行法律和國務院規(guī)定的有關反洗錢的其他職責。
1995年的（）會議上明確了“金融情報機構是一個負責接收（若經(jīng)允許，也可索?。?、分析并向職能部門移送被披露的金融信息的全國性核心機構”。
執(zhí)法型金融情報機構通常不具有執(zhí)法部門本身所具有的執(zhí)法權力。
對需要立即進場進行現(xiàn)場檢查的，現(xiàn)場檢查通知書可（）時出示。
現(xiàn)場檢查時，可根據(jù)實際情況在檢查組下成立若干專項檢查小組，每個專項檢查小組成員不能少于（）人，其中設1名小組長，負責專項檢查工作。
現(xiàn)場檢查后，對未涉及的具體事項、證據(jù)不足、評價依據(jù)或標準不明確的事項不作（）。
金融情報機構“分析”信息的目的不僅僅限于發(fā)現(xiàn)（）線索。