判斷題中國人民銀行或者其省一級分支機構(gòu)在調(diào)查可疑交易活動時，需要進(jìn)一步核查的，經(jīng)中國人民銀行負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，可以查閱被調(diào)查對象的賬戶信息、交易記錄和其他有關(guān)資料。
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現(xiàn)場檢查后，對未涉及的具體事項、證據(jù)不足、評價依據(jù)或標(biāo)準(zhǔn)不明確的事項不作（）。
題型：填空題
銀行一直以來就處于報告可疑（以及其他）交易體制的（）位置。
題型：填空題
盡職責(zé)任是法律對金融機構(gòu)反洗錢職責(zé)作出的（）性規(guī)定，要求金融機構(gòu)及其職員盡最大可能去履行法律規(guī)范中規(guī)定較為原則的反洗錢職責(zé)，將職責(zé)具體化為自身的反洗錢行動，而監(jiān)管部門也有了衡量金融機構(gòu)履行反洗錢職責(zé)的尺度和標(biāo)準(zhǔn)。
題型：填空題
檢查組應(yīng)指定檢查組組長和（）。
題型：填空題
金融領(lǐng)域的反洗錢立足于（）。
題型：填空題
打擊洗錢犯罪的法律是否有效，對洗錢犯罪是否可以產(chǎn)生足夠的威懾力，關(guān)鍵在于是否可以追究洗錢分子的刑事責(zé)任。
題型：判斷題
1995年的（）會議上明確了“金融情報機構(gòu)是一個負(fù)責(zé)接收（若經(jīng)允許，也可索?。?、分析并向職能部門移送被披露的金融信息的全國性核心機構(gòu)”。
題型：填空題
從歷史的角度來看，金融情報機構(gòu)的實際的運行先于其（）的形成。
題型：填空題
金融情報機構(gòu)的核心功能在于接收、分析和移交有關(guān)潛在洗錢和恐怖融資活動的信息，同時對報告機構(gòu)進(jìn)行合規(guī)監(jiān)管。
題型：判斷題
廣泛的（）原則是金融情報機構(gòu)成為反洗錢網(wǎng)絡(luò)核心樞紐機構(gòu)的基本要求。
題型：填空題