最新試題

現(xiàn)場檢查后,對未涉及的具體事項、證據(jù)不足、評價依據(jù)或標(biāo)準(zhǔn)不明確的事項不作()。

題型:填空題

中國反洗錢監(jiān)測分析中心是我國負(fù)責(zé)收集、()和提供反洗錢情報并進(jìn)行國際反洗錢情報交流的專門機(jī)構(gòu)。

題型:填空題

金融情報機(jī)構(gòu)在反洗錢體系中具有()作用。

題型:填空題

從歷史的角度來看,金融情報機(jī)構(gòu)的實際的運(yùn)行先于其()的形成。

題型:填空題

銀監(jiān)會參與制定金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)章,對金融機(jī)構(gòu)提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的要求,并履行法律和國務(wù)院規(guī)定的有關(guān)反洗錢的其他職責(zé)。

題型:判斷題

各國推崇適度監(jiān)管的執(zhí)法理念,反洗錢行政處罰力度有所緩和,處罰力度沒有明顯變化。

題型:判斷題

國際慣例要求金融情報機(jī)構(gòu)是絕對獨(dú)立的機(jī)構(gòu)。

題型:判斷題

履行反洗錢義務(wù)的機(jī)構(gòu)及其工作人員提交大額和可疑交易報告,受法律保護(hù)。

題型:判斷題

在對信息和金融報告的分析中,電子化的數(shù)據(jù)庫和分析工具完全可以達(dá)到分析工作的所有要求。

題型:判斷題

廣泛的()原則是金融情報機(jī)構(gòu)成為反洗錢網(wǎng)絡(luò)核心樞紐機(jī)構(gòu)的基本要求。

題型:填空題