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對于代理他人建立業(yè)務關系以及單筆1萬元人民幣、1000美元以上的交易,金融機構才需采取合理方式確認代理關系的存在。
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客戶先前提交的身份證件或者身份證明文件已過有效期的,客戶沒有在合理期限內更新且沒有提出合理理由的,金融機構應終止與客戶的關系。
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客戶先前提交的身份證件或者身份證明文件已過有效期的,金融機構應中止為客戶辦理業(yè)務。
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