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金融領域的反洗錢立足于（）。

主查人負責編制現(xiàn)場檢查進駐會談紀要，并由檢查組組長和（）簽字確認。

金融情報機構在反洗錢體系中具有（）作用。

從歷史的角度來看，金融情報機構的實際的運行先于其（）的形成。

執(zhí)法型金融情報機構通常不具有執(zhí)法部門本身所具有的執(zhí)法權力。

應當履行反洗錢義務的特定非金融機構的范圍、其履行反洗錢義務和對其監(jiān)督管理的具體辦法，由全國人大及其常委會通過法律的形式確定。

檢查組應指定檢查組組長和（）。

銀行一直以來就處于報告可疑（以及其他）交易體制的（）位置。

1995年的（）會議上明確了“金融情報機構是一個負責接收（若經(jīng)允許，也可索取）、分析并向職能部門移送被披露的金融信息的全國性核心機構”。

行政型金融情報機構大多數(shù)設立在財政部、（）或監(jiān)管機構里。