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中國反洗錢監(jiān)測分析中心是我國負責收集、（）和提供反洗錢情報并進行國際反洗錢情報交流的專門機構。

金融情報機構在反洗錢體系中具有（）作用。

保監(jiān)會參與制定金融機構反洗錢規(guī)章，對金融機構提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的要求，并履行法律和國務院規(guī)定的有關反洗錢的其他職責。

履行反洗錢義務的機構及其工作人員提交大額和可疑交易報告，受法律保護。

銀行一直以來就處于報告可疑（以及其他）交易體制的（）位置。

盡職責任是法律對金融機構反洗錢職責作出的（）性規(guī)定，要求金融機構及其職員盡最大可能去履行法律規(guī)范中規(guī)定較為原則的反洗錢職責，將職責具體化為自身的反洗錢行動，而監(jiān)管部門也有了衡量金融機構履行反洗錢職責的尺度和標準。

司法型或（）金融情報機構建立在國家的司法系統(tǒng)里，并且通常具有檢察部門的權限。

銀監(jiān)會參與制定金融機構反洗錢規(guī)章，對金融機構提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的要求，并履行法律和國務院規(guī)定的有關反洗錢的其他職責。

檢查組應指定檢查組組長和（）。

執(zhí)法型金融情報機構通常不具有執(zhí)法部門本身所具有的執(zhí)法權力。