A.憑證是否為應(yīng)由本行受理的憑證；憑證背書是否正確、連續(xù)，背書粘單是否規(guī)范
B.憑證日期為小寫的，填寫是否符合規(guī)定（如：電匯憑證日期是否為當(dāng)日）
C.一借一貸收付款憑證，付款憑證與收款憑證上的收款人賬號(hào)和戶名是否一致，金額是否一致
D.實(shí)時(shí)通憑證功能欄位和銀行匯（本）票申請(qǐng)書業(yè)務(wù)類型欄位是否按實(shí)際業(yè)務(wù)勾選了業(yè)務(wù)功能和付款方式欄位
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A.憑證（尤其是留存聯(lián)）記載要素是否清晰可辨，有無(wú)聯(lián)次缺失、上下聯(lián)不配套、附件不全等
B.審核憑證必須記載的日期、金額、賬號(hào)、戶名等要素是否缺漏，能夠判斷憑支付密碼支付的，如實(shí)時(shí)通憑證，是否遺漏了支付密碼
C.付款憑證加蓋的印章是否齊全、清晰；發(fā)現(xiàn)客戶印章磨損，可能會(huì)影響印鑒識(shí)別的，應(yīng)提示客戶及時(shí)更換印鑒并及時(shí)更新驗(yàn)印系統(tǒng)印鑒庫(kù)
D.單個(gè)要素記載是否完整（如：中文大寫金額數(shù)字到“元”為止的，在“元”之后是否遺漏了“正”或“整”字、阿拉伯小寫金額數(shù)字前面，是否遺漏了人民幣符號(hào)“￥”）
A.鑒別是否為偽造、復(fù)印、變?cè)斓钠睋?jù)；人工審核發(fā)現(xiàn)有異議的，應(yīng)借助票據(jù)防偽反假鑒別儀進(jìn)一步驗(yàn)證并換人確認(rèn)
B.憑證記載的要素是否有涂改、偽造、變?cè)斓暮圹E，可以更改的記載事項(xiàng)更改是否有原記載人簽章證明
C.主要判斷內(nèi)部賬轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)是否真實(shí)，是否為行內(nèi)員工替換、重復(fù)辦理的憑證
D.要素填寫位置是否正確，是否超過(guò)欄位范圍E.
A.全國(guó)銀行匯票第二聯(lián)+進(jìn)賬單
B.全國(guó)銀行匯票第二聯(lián)
C.全國(guó)銀行匯票第一聯(lián)+進(jìn)賬單
D.全國(guó)銀行匯票第一聯(lián)
A.全國(guó)銀行匯票第二聯(lián)+進(jìn)賬單
B.全國(guó)銀行匯票第二聯(lián)
C.全國(guó)銀行匯票第一聯(lián)+進(jìn)賬單
D.全國(guó)銀行匯票第一聯(lián)
A.現(xiàn)金支票
B.實(shí)時(shí)通付款憑證
C.支款單
D.其他行業(yè)憑證
最新試題
根據(jù)《中國(guó)建設(shè)銀行違規(guī)整改管理辦法》，明確責(zé)任，指的是整改工作要按照（）的要求落實(shí)責(zé)任部門，確保事事有著落。
合規(guī)檢查的問(wèn)題分級(jí)，按照違規(guī)行為的嚴(yán)重性劃分為（）等風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別。
違規(guī)整改的基本原則，指的是（）。
"根據(jù)《中國(guó)建設(shè)銀行合規(guī)性審查管理辦法（2017年版）》，下列業(yè)務(wù)、產(chǎn)品、重大項(xiàng)目需要進(jìn)行合規(guī)性審查的包括（）。"
合規(guī)檢查是指（）。
根據(jù)合規(guī)檢查所發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的嚴(yán)重程度和具體事例，可以對(duì)某一典型案例（），也可以對(duì)具有普遍性、需引起全行注意的問(wèn)題進(jìn)行（）。
各級(jí)機(jī)構(gòu)和部門應(yīng)積極配合合規(guī)檢查，按規(guī)定提供檔案資料，保證提供的有關(guān)檔案資料（），不得拒絕、阻擋和隱瞞。
各級(jí)行的（）部門是合規(guī)檢查的組織實(shí)施部門，負(fù)責(zé)落實(shí)上級(jí)行的合規(guī)檢查任務(wù)，組織推動(dòng)建設(shè)銀行的合規(guī)檢查工作
"合規(guī)檢查期間，檢查人員應(yīng)遵守以下紀(jì)律（）。"
有整改事項(xiàng)的業(yè)務(wù)管理部門，為整改責(zé)任部門，主要職責(zé)有（）。