A.“0066沖正交易”
B.“0077沖正交易”
C.“0088沖正交易”
D.“0099沖正交易”
E.“5288沖正交易”
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A.持卡人信用卡
B.持卡人借記卡
C.我行指定賬號(hào)
D.公安機(jī)關(guān)指定賬號(hào)
E.法院指定賬號(hào)
A.客戶(hù)原來(lái)歸屬網(wǎng)點(diǎn)
B.實(shí)際受理網(wǎng)點(diǎn)
C.客戶(hù)辦理網(wǎng)銀盾的網(wǎng)點(diǎn)
D.一級(jí)分行
E.總行
A.188
B.288
C.388
D.588
E.888
A.5
B.6
C.8
D.10
E.15
A.5人
B.7人
C.10人
D.15人
E.20人
最新試題
突擊檢查是指根據(jù)（）重大工作部署或針對(duì)重大突發(fā)事件開(kāi)展的檢查。
根據(jù)檢查內(nèi)容，合規(guī)檢查分為（）。
各級(jí)行的內(nèi)控合規(guī)部門(mén)是建設(shè)銀行違規(guī)整改工作的歸口管理部門(mén)。主要職責(zé)有以下哪些（）。
對(duì)于合規(guī)檢查所發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，對(duì)被檢查機(jī)構(gòu)應(yīng)提出如下要求（）。
根據(jù)合規(guī)檢查所發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的嚴(yán)重程度和具體事例，可以對(duì)某一典型案例（），也可以對(duì)具有普遍性、需引起全行注意的問(wèn)題進(jìn)行（）。
合規(guī)檢查是指（）。
合規(guī)檢查的問(wèn)題分級(jí)，按照違規(guī)行為的嚴(yán)重性劃分為（）等風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別。
合規(guī)檢查形成的檢查記錄包括（）。
合規(guī)檢查應(yīng)遵循以下（）基本原則。
"根據(jù)《中國(guó)建設(shè)銀行合規(guī)性審查管理辦法（2017年版）》，下列業(yè)務(wù)、產(chǎn)品、重大項(xiàng)目需要進(jìn)行合規(guī)性審查的包括（）。"