A.收單業(yè)務(wù)風(fēng)險核查處置機制
B.風(fēng)險商戶監(jiān)控核查管理
C.商戶收單業(yè)務(wù)風(fēng)險管理
D.收單業(yè)務(wù)檢查監(jiān)督機制
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A.防范、控制、處理和報告
B.識別、防范、控制和處理
C.檢查、防范、處理和報告
D.評估、防范、控制和監(jiān)督
A.收單行應(yīng)定期對轄內(nèi)收單業(yè)務(wù)進行風(fēng)險識別和風(fēng)險評估
B.收單行應(yīng)對轄內(nèi)發(fā)生的收單風(fēng)險事件及時逐級上報
C.收單行應(yīng)定期和不定期對轄內(nèi)收單業(yè)務(wù)進行檢查，并采取相應(yīng)處置措施
D.收單行應(yīng)對商戶進行有效監(jiān)控，對總行或銀行卡組織發(fā)送的風(fēng)險信息提示及時進行實地調(diào)查，并采取相應(yīng)處置措施
A.收單行應(yīng)定期對轄內(nèi)收單業(yè)務(wù)進行風(fēng)險識別和風(fēng)險評估
B.收單行應(yīng)對轄內(nèi)發(fā)生的收單風(fēng)險事件及時逐級上報
C.收單行應(yīng)定期和不定期對轄內(nèi)收單業(yè)務(wù)進行檢查，并采取相應(yīng)處置措施
D.收單行應(yīng)對商戶進行有效監(jiān)控，對總行或銀行卡組織發(fā)送的風(fēng)險信息提示及時進行實地調(diào)查，并采取相應(yīng)處置措施
A.總分行聯(lián)動的收單風(fēng)險交易監(jiān)控、核查、處置機制
B.各分行集中監(jiān)控、處置收單風(fēng)險商戶機制
C.總行專職監(jiān)控、核查、處置管理機制
D.各分行定期與不定期相結(jié)合實地調(diào)查、處置機制
A.我行建立了商戶收單業(yè)務(wù)風(fēng)險監(jiān)控專職團隊，負(fù)責(zé)對我行間聯(lián)收單商戶的交易進行集中監(jiān)控和處置
B.對于銀行卡組織發(fā)送的風(fēng)險提示或風(fēng)險案例應(yīng)以卡組織的調(diào)查結(jié)果為主，收單行無需采取措施
C.對于總行發(fā)送的風(fēng)險提示或風(fēng)險案例，收單行自行調(diào)查、處置即可，無須反饋
D.商戶拓展人可以兼任風(fēng)險商戶調(diào)查工作
最新試題
單位附屬卡開卡必須經(jīng)主卡申領(lǐng)單位同意。
客戶辦理了借記卡密碼掛失后，第二天又想起了遺失密碼仍想繼續(xù)使用，經(jīng)辦網(wǎng)點可為其辦理密碼提前重置。
個人附屬卡開卡必須經(jīng)主持卡人同意。
持卡人在發(fā)卡行所在地以外的受理網(wǎng)點辦理取現(xiàn)和轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)時，受理網(wǎng)點由于聯(lián)線故障等銀行方原因造成交易無法完成的，可在確認(rèn)持卡人身份的前提下向持卡人提供通過授權(quán)方式支付款項的緊急服務(wù)。
開立單位借記卡必須以單位全稱為戶名。
銀行卡按照能否透支可分為貸記卡和借記卡。
金穗借記卡卡片出現(xiàn)損壞時，客戶可到全國任一網(wǎng)點申請換領(lǐng)新卡。
銀行卡在開戶、取款、換卡時必須通過刷卡器刷磁條產(chǎn)生賬戶信息，嚴(yán)禁手工輸入卡號。
個人附屬卡開卡無須經(jīng)主主卡持卡人同意，單位附屬卡開卡必須經(jīng)主卡申領(lǐng)單位同意，并提供主卡持卡人和附屬卡持卡人的有效身份證件等資料。
如掛失銷卡、銷戶必須憑掛失申請書辦理，如密碼也同時掛失，則不校驗密碼。