多項(xiàng)選擇題以下關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)商戶監(jiān)控核查管理說法錯(cuò)誤的是（）。

A.為加強(qiáng)收單風(fēng)險(xiǎn)防控，我行建立了收單風(fēng)險(xiǎn)交易分行集中監(jiān)控、核查、處置機(jī)制
B.風(fēng)險(xiǎn)商戶調(diào)查工作主要由原商戶調(diào)查人員擔(dān)任
C.收單行應(yīng)將風(fēng)險(xiǎn)商戶的核查及處理情況及時(shí)逐級向上級行或有關(guān)機(jī)構(gòu)報(bào)告
D.收單行發(fā)現(xiàn)商戶存在欺詐、違規(guī)等行為或其他異常情況的，應(yīng)收回全部交易單據(jù)


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1.多項(xiàng)選擇題發(fā)現(xiàn)商戶存在欺詐、違規(guī)等行為或其他異常情況，收單行應(yīng)視情形采取的措施主要包括（）。

A.收回全部交易單據(jù)
B.警告
C.關(guān)閉信用卡交易或全部交易
D.控制商戶結(jié)算賬戶

2.多項(xiàng)選擇題下列屬于總行可能直接采取關(guān)閉商戶交易、關(guān)閉商戶信用卡交易措施的情形有（）。

A.收單行未按要求對疑似風(fēng)險(xiǎn)商戶進(jìn)行調(diào)查并反饋的
B.收單行認(rèn)定商戶確實(shí)存在風(fēng)險(xiǎn)，但未相應(yīng)采取關(guān)閉商戶交易、關(guān)閉信用卡交易措施的
C.收單行認(rèn)定為正常商戶，但總行后續(xù)監(jiān)控發(fā)現(xiàn)商戶存在較大風(fēng)險(xiǎn)的
D.總行認(rèn)定存在較大風(fēng)險(xiǎn)，須立即關(guān)閉的

3.多項(xiàng)選擇題以下關(guān)于POS撥入號碼綁定說法正確的有（）。

A.POS撥入號碼綁定是指通過對POS的撥入號碼進(jìn)行綁定，監(jiān)控POS的使用頻率
B.POS撥入號碼綁定可以控制商戶只能通過預(yù)先設(shè)定的號碼或號碼集接入我行系統(tǒng)
C.如商戶的POS撥入號碼與預(yù)先綁定的號碼不一致，系統(tǒng)可以對該商戶的交易進(jìn)行報(bào)警或阻斷
D.對于存在多個(gè)撥入號碼的大型商戶，POS撥入號碼綁定功能無法對商戶的POS交易進(jìn)行警告和阻斷

4.多項(xiàng)選擇題發(fā)生以下事件時(shí)，須收單行通過有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)或其他途徑及時(shí)上報(bào)總行的有（）。

A.商戶因套現(xiàn)、盜刷等欺詐被公安部門立案偵查，或?qū)е挛倚斜黄鹪V或被申請仲裁
B.因違規(guī)被監(jiān)管機(jī)構(gòu)處罰，包括受到經(jīng)濟(jì)處罰、暫停辦理業(yè)務(wù)或受到公開通報(bào)批評等
C.因收單行、商戶、專業(yè)化公司管理不善或其他原因造成商戶信息、交易信息、持卡人信息批量泄露的
D.因商戶欺詐導(dǎo)致發(fā)卡行調(diào)單，收單行無法提供交易單據(jù)，涉及金額超過10萬元的

5.多項(xiàng)選擇題以下需要由收單行承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任有（）。

A.收單行操作錯(cuò)誤或失誤
B.由于特約商戶倒閉等原因，無法獲得有關(guān)交易單據(jù)
C.特約商戶從事套現(xiàn)、盜刷等欺詐活動(dòng)
D.收單行管理不善泄露商戶信息、交易信息、持卡人信息