A.起因、經(jīng)過
B.應(yīng)對措施、進度
C.形成的風(fēng)險金額、預(yù)計損失
D.影響
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A.受經(jīng)濟周期、宏觀調(diào)控、產(chǎn)業(yè)行業(yè)發(fā)展布局等外部因素影響，信用卡業(yè)務(wù)出現(xiàn)或可能面臨的潛在風(fēng)險
B.利用信用卡進行套現(xiàn)，可能造成潛在信用風(fēng)險的
C.發(fā)生申請欺詐風(fēng)險事件，且涉及賬戶戶數(shù)不滿5戶的
D.業(yè)務(wù)人員違規(guī)操作，但尚未形成一定風(fēng)險事實的
A.與信用卡業(yè)務(wù)有關(guān)聯(lián)的農(nóng)業(yè)銀行內(nèi)部人員貪污、受賄、挪用、違法發(fā)放貸款等違法違紀(jì)類案件
B.業(yè)務(wù)人員違規(guī)操作，但尚未形成一定風(fēng)險事實的
C.與信用卡業(yè)務(wù)有關(guān)聯(lián)的侵害農(nóng)業(yè)銀行財產(chǎn)及員工人身安全的金融詐騙、盜竊、搶劫、洗錢、利用計算機犯罪等刑事類案件
D.發(fā)生申請欺詐風(fēng)險事件，且涉及賬戶戶數(shù)達到20戶（含）以上的
A.風(fēng)險事項報告
B.風(fēng)險案件報告
C.一般風(fēng)險事件報告
D.重大風(fēng)險事件報告
A.省級（含）以上報紙、雜志、電視或網(wǎng)絡(luò)媒體（指各大門戶網(wǎng)站、金融專業(yè)網(wǎng)站等）刊載的涉及信用卡業(yè)務(wù)的負面信息
B.發(fā)生申請欺詐風(fēng)險事件，且涉及賬戶戶數(shù)達到5戶（含）以上，但不滿20戶的
C.發(fā)生交易欺詐（指偽卡、未達卡、賬戶盜用等）風(fēng)險事件，且涉及賬戶戶數(shù)達到10戶（含）以上的
D.有效投訴。有效投訴是指客戶投訴的內(nèi)容經(jīng)核實后確認屬實的信用卡投訴類風(fēng)險事件
A.與信用卡業(yè)務(wù)有關(guān)聯(lián)的侵害農(nóng)業(yè)銀行財產(chǎn)及員工人身安全的金融詐騙、盜竊、搶劫、洗錢、利用計算機犯罪等刑事類案件。
B.發(fā)生申請欺詐風(fēng)險事件，且涉及賬戶戶數(shù)達到20戶（含）以上的。
C.發(fā)生交易欺詐（指偽卡、未達卡、賬戶盜用等）風(fēng)險事件，且涉及賬戶戶數(shù)達到10戶（含）以上的
D.有效投訴。有效投訴是指客戶投訴的內(nèi)容經(jīng)核實后確認屬實的信用卡投訴類風(fēng)險事件
最新試題
存款人進行無卡存款時，須出示本人有效身份證件，并準(zhǔn)確填寫持卡人的卡號和姓名，因存款人填寫錯誤引起的資金損失由存款人承擔(dān)。
銀行卡按照能否透支可分為貸記卡和借記卡。
借記卡個人附屬卡升級允許零金額升級為主卡，單位卡附卡不允許升級。
金穗借記卡單位卡可以辦理現(xiàn)金存款。
持卡人在發(fā)卡行所在地以外的受理網(wǎng)點辦理取現(xiàn)和轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)時，受理網(wǎng)點由于聯(lián)線故障等銀行方原因造成交易無法完成的，可在確認持卡人身份的前提下向持卡人提供通過授權(quán)方式支付款項的緊急服務(wù)。
借記卡開卡如提供中國公民身份證件應(yīng)通過聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)核查身份證件是否真實有效，但無需打印聯(lián)網(wǎng)核查結(jié)果。
借記卡附屬卡的開卡卡種必須與主卡相同，附屬卡賬戶及資金收付使用主卡賬戶，不受主卡的支付限額控制。
個人附屬卡開卡無須經(jīng)主主卡持卡人同意，單位附屬卡開卡必須經(jīng)主卡申領(lǐng)單位同意，并提供主卡持卡人和附屬卡持卡人的有效身份證件等資料。
金穗借記卡卡片出現(xiàn)損壞時，客戶可到全國任一網(wǎng)點申請換領(lǐng)新卡。
個人附屬卡開卡必須經(jīng)主持卡人同意。