多項選擇題欺詐風(fēng)險監(jiān)控要求包括（）。

A.客戶風(fēng)險信息查詢。通過中國銀聯(lián)不良風(fēng)險信息系統(tǒng)、農(nóng)業(yè)銀行貸記卡風(fēng)險信息系統(tǒng)等查詢客戶是否存在不良風(fēng)險信息
B.各級行應(yīng)通過監(jiān)測信貸資產(chǎn)組合層面信用風(fēng)險指標(biāo)，及時掌握信用風(fēng)險整體運行狀況及發(fā)展趨勢
C.總行建立信用卡欺詐交易監(jiān)控系統(tǒng)，制定和優(yōu)化信用卡欺詐風(fēng)險監(jiān)控系統(tǒng)監(jiān)控規(guī)則，通過建設(shè)和使用交易模型及統(tǒng)計分析工具，實現(xiàn)對欺詐風(fēng)險的主動識別和計量
D.分行協(xié)同總行做好信用卡欺詐風(fēng)險調(diào)查、核實等工作，配合總行開展交易欺詐的調(diào)查、取證工作，在規(guī)定的期限內(nèi)據(jù)實反饋調(diào)查結(jié)果和相關(guān)證明材料


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你可能感興趣的試題

1.多項選擇題信貸資產(chǎn)組合層面信用風(fēng)險監(jiān)控操作要求（）。

A.各級行應(yīng)通過監(jiān)測信貸資產(chǎn)組合層面信用風(fēng)險指標(biāo)，及時掌握信用風(fēng)險整體運行狀況及發(fā)展趨勢
B.針對信貸資產(chǎn)組合層面監(jiān)測到的信用風(fēng)險信號以及風(fēng)險事件等，各級行應(yīng)通過風(fēng)險報告、風(fēng)險預(yù)警等措施，及時控制和化解風(fēng)險隱患，防范風(fēng)險蔓延或放大
C.客戶風(fēng)險信息查詢。通過中國銀聯(lián)不良風(fēng)險信息系統(tǒng)、農(nóng)業(yè)銀行貸記卡風(fēng)險信息系統(tǒng)等查詢客戶是否存在不良風(fēng)險信息
D.客戶交易行為分析。通過評分模型、統(tǒng)計分析等工具，對客戶信用額度使用狀況、用卡頻率、交易金額、還款歷史、交易渠道、交易商戶等進(jìn)行監(jiān)測、分析，掌握客戶交易行為風(fēng)險狀況

2.多項選擇題客戶交易行為分析。通過評分模型、統(tǒng)計分析等工具，對客戶（）等進(jìn)行監(jiān)測、分析，掌握客戶交易行為風(fēng)險狀況。

A.信用額度使用狀況、用卡頻率
B.交易金額、還款歷史
C.交易渠道、交易商戶
D.資信狀況

3.多項選擇題客戶層面風(fēng)險控制措施主要包括（）等。

A.停止辦理上調(diào)信用額度、調(diào)減信用額度
B.凍結(jié)存款、財產(chǎn)保全
C.停止辦理分期付款、賬戶止付
D.錄入我行風(fēng)險信息系統(tǒng)

4.多項選擇題信用卡風(fēng)險監(jiān)控種類主要分為（）。

A.外包風(fēng)險監(jiān)控
B.客戶風(fēng)險監(jiān)控
C.信用風(fēng)險監(jiān)控
D.欺詐風(fēng)險監(jiān)控