多項選擇題對賬工作是及時發(fā)現(xiàn)問題,防止案件風險擴大的有效手段,各機構(gòu)要充分認識對賬工作的重要性,通過()等多種方式確保對賬成功,切實保證客戶和銀行的資金資產(chǎn)安全。

A、制度保證
B、科技手段
C、流程管控
D、法律約束


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4.多項選擇題根據(jù)《關于落實案件防控工作有關要求的通知》,銀監(jiān)會提出幾個意見,分別是()。

A、關于加強案件防控,落實輪崗、對賬及內(nèi)審有關要求的工作意見
B、嚴禁柜臺違規(guī)行為防范案件風險的工作意見
C、關于對賬及內(nèi)審的工作意見
D、,關于落實輪崗的工作意見

5.多項選擇題銀行必須將()列入輪崗范圍,明確輪崗期限和輪崗方式。

A、柜員
B、基層機構(gòu)負責人
C、委派會計(授權(quán)經(jīng)理)
D、大堂經(jīng)理

最新試題

農(nóng)合機構(gòu)各營業(yè)網(wǎng)點已取得《反假貨幣上崗資格證書》的業(yè)務員,工作時必須持證上崗,在收繳假幣時馬上出示,并接受客戶監(jiān)督。

題型:判斷題

省聯(lián)社是金融平臺的間接參與者。

題型:判斷題

撤銷內(nèi)部賬戶時,省聯(lián)社技術(shù)信息部或各農(nóng)合機構(gòu)清算中心必須根據(jù)業(yè)務主管部門簽署的銷戶申請或?qū)嶋H業(yè)務需要,經(jīng)主管審核批準后方可撤銷。

題型:判斷題

營業(yè)網(wǎng)點應對聯(lián)網(wǎng)核查獲得的公民身份信息進行保密,不得將聯(lián)網(wǎng)核查獲得的公民身份信息用于辦理銀行業(yè)務之外的其他業(yè)務。

題型:判斷題

支付清算系統(tǒng)業(yè)務管理辦法所稱的發(fā)起機構(gòu)、接收機構(gòu)是指通過農(nóng)信銀系統(tǒng)發(fā)起和接收電子匯兌業(yè)務的參與者。

題型:判斷題

農(nóng)合機構(gòu)加入金融平臺,應按照申請、審核、核準、加入等程序辦理。

題型:判斷題

省內(nèi)未加入數(shù)據(jù)大集中系統(tǒng)的農(nóng)合機構(gòu)之間或加入數(shù)據(jù)大集中系統(tǒng)的農(nóng)合機構(gòu)與未加入農(nóng)合機構(gòu)之間的資金匯劃為省轄業(yè)務。

題型:判斷題

辦理跨法人機構(gòu)換折時,受理機構(gòu)必須要求客戶出示存折本人有效身份證件,如為代理人代辦的,應同時出具代理人有效身份證件,并做好核查工作。

題型:判斷題

因辦理跨法人機構(gòu)更換存折業(yè)務引起與客戶之間的存款關系糾紛,如果受理機構(gòu)盡到審核存折真實性、客戶身份及驗證密碼義務的,受理機構(gòu)仍需承擔責任。

題型:判斷題

對已成功的正常交易,受理方可根據(jù)客戶要求進行沖銷。

題型:判斷題