A、公安局立案偵破
B、公安、司法機關(guān)立案偵破
C、檢察院審查
D、人防、物防或技防
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A、3
B、5
C、7
D、10
A、“涉案金額”-“違規(guī)金額”
B、“風(fēng)險金額”-“違規(guī)金額”
C、“涉案金額”-“風(fēng)險金額”
D、“違規(guī)金額”-“風(fēng)險金額”
A、當(dāng)期收回的現(xiàn)金和已查扣的其他資產(chǎn)
B、當(dāng)期收回的現(xiàn)金和已抵押的其他資產(chǎn)
C、當(dāng)期收回的現(xiàn)金和已抵押的房產(chǎn)
D、當(dāng)期收回的現(xiàn)金
A、銀企對賬
B、柜臺人員業(yè)務(wù)操作
C、重要崗位管控
D、不相容崗位兼職
E、分層授權(quán)
A、信貸業(yè)務(wù)審計
B、會計業(yè)務(wù)審計
C、重要崗位人員履職審計
D、出納業(yè)務(wù)審計
最新試題
省聯(lián)社收到新印制匯票專用章時應(yīng)指定專人保管，做好登記、交接手續(xù)，并將印模原件報備農(nóng)信銀中心。
為加強對內(nèi)部賬戶的業(yè)務(wù)控制，營業(yè)網(wǎng)點必須指定專人負責(zé)勾對前一工作日由柜員手工入賬的內(nèi)部賬戶交易流水。
省內(nèi)未加入數(shù)據(jù)大集中系統(tǒng)的農(nóng)合機構(gòu)之間或加入數(shù)據(jù)大集中系統(tǒng)的農(nóng)合機構(gòu)與未加入農(nóng)合機構(gòu)之間的資金匯劃為省轄業(yè)務(wù)。
因辦理跨法人機構(gòu)更換存折業(yè)務(wù)引起與客戶之間的存款關(guān)系糾紛，如果受理機構(gòu)盡到審核存折真實性、客戶身份及驗證密碼義務(wù)的，受理機構(gòu)仍需承擔(dān)責(zé)任。
農(nóng)信銀系統(tǒng)的入網(wǎng)機構(gòu)分為直接參與者與間接參與者。
同一營業(yè)網(wǎng)點在辦理規(guī)定業(yè)務(wù)時，如之前已對該名客戶進行過聯(lián)網(wǎng)核查，且其身份信息未變，則必須再對其進行聯(lián)網(wǎng)核查。
個人異地通存通兌轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)各機構(gòu)應(yīng)設(shè)置相應(yīng)限額。
辦理跨法人機構(gòu)更換存折業(yè)務(wù)過程中，因受理機構(gòu)出現(xiàn)管理不當(dāng)或違規(guī)等情況時，開戶機構(gòu)有權(quán)追究受理機構(gòu)的責(zé)任。
辦理跨法人機構(gòu)換折時，受理機構(gòu)必須要求客戶出示存折本人有效身份證件，如為代理人代辦的，應(yīng)同時出具代理人有效身份證件，并做好核查工作。
電子匯兌業(yè)務(wù)是指發(fā)起機構(gòu)受理客戶委托，將款項通過農(nóng)信銀系統(tǒng)匯劃給指定異地收款人的結(jié)算方式。