A、商業(yè)賄賂類案件，并存在金融詐騙、違法放貸等符合上述銀行業(yè)金融機構(gòu)案件定義的行為。
B、在銀行業(yè)金融機構(gòu)營業(yè)場所和辦公場所內(nèi)，針對銀行業(yè)金融機構(gòu)從業(yè)人員或客戶的人身安全實施暴力行為。
C、參與非法集資等活動，涉嫌觸犯刑法，已由公安、司法機關(guān)立案偵查或按規(guī)定應(yīng)移送公安、司法機關(guān)立案查處
D、外部人員實施的網(wǎng)上銀行詐騙、電話銀行詐騙、電信詐騙、盜刷銀行卡及POS機套現(xiàn)等案件，經(jīng)公安機關(guān)立案
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A、銀行業(yè)金融機構(gòu)從業(yè)人員在案件中涉嫌觸犯刑法的。
B、銀行業(yè)金融機構(gòu)從業(yè)人員在案件中不涉嫌觸犯刑法，但存在其他違法違規(guī)行為且該違法違規(guī)行為與案件發(fā)生存在聯(lián)系的。
C、銀行業(yè)金融機構(gòu)從業(yè)人員在案件中不涉嫌觸犯刑法，且銀行業(yè)金融機構(gòu)或其從業(yè)人員也無其他違法違規(guī)行為的。
D、銀行業(yè)金融機構(gòu)從業(yè)人員在案件中涉嫌觸犯民法的。
A、金融詐騙
B、違法放貸
C、賭博
D、瀆職
A、與銀行業(yè)金融機構(gòu)簽訂勞動合同的在崗人員。
B、銀行業(yè)金融機構(gòu)董（理）事會成員、監(jiān)事會成員及高級管理人員。
C、銀行業(yè)金融機構(gòu)聘用或與勞務(wù)代理機構(gòu)簽訂協(xié)議直接從事金融業(yè)務(wù)的其他人員。
D、銀行業(yè)金融機構(gòu)退休人員。
A、代客理財
B、單純的商業(yè)賄賂
C、盜刷銀行卡
D、非金融機構(gòu)人員非法集資
A、周
B、月
C、季度
D、年
最新試題
內(nèi)部賬戶的開立必須遵循會計原則和符合農(nóng)合機構(gòu)會計基本制度的要求，嚴格按照業(yè)務(wù)要求開設(shè)，不得多頭、擅自開設(shè)內(nèi)部賬戶。
對公通存業(yè)務(wù)只能通過轉(zhuǎn)賬方式辦理，不得通過發(fā)起機構(gòu)向單位結(jié)算賬戶存入現(xiàn)金。
同一營業(yè)網(wǎng)點在辦理規(guī)定業(yè)務(wù)時，如之前已對該名客戶進行過聯(lián)網(wǎng)核查，且其身份信息未變，則必須再對其進行聯(lián)網(wǎng)核查。
個人異地通存通兌轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)各機構(gòu)應(yīng)設(shè)置相應(yīng)限額。
對不符合條件代辦跨法人機構(gòu)更換存折的業(yè)務(wù)，受理機構(gòu)嚴禁將原因告知客戶，但應(yīng)建議客戶返回開戶機構(gòu)辦理。
營業(yè)網(wǎng)點應(yīng)對聯(lián)網(wǎng)核查獲得的公民身份信息進行保密，不得將聯(lián)網(wǎng)核查獲得的公民身份信息用于辦理銀行業(yè)務(wù)之外的其他業(yè)務(wù)。
各農(nóng)合機構(gòu)必須嚴格按照制度規(guī)定申請、使用內(nèi)部賬戶，保證會計核算的準確性，不得虛報、亂報內(nèi)部賬戶申請，避免浪費系統(tǒng)資源。
個人通存通兌業(yè)務(wù)中發(fā)起機構(gòu)受理大集中系統(tǒng)客戶的現(xiàn)金通兌交易金額，一天內(nèi)取現(xiàn)金額累計不得超過10萬元。
省內(nèi)未加入數(shù)據(jù)大集中系統(tǒng)的農(nóng)合機構(gòu)之間或加入數(shù)據(jù)大集中系統(tǒng)的農(nóng)合機構(gòu)與未加入農(nóng)合機構(gòu)之間的資金匯劃為省轄業(yè)務(wù)。
為加強對內(nèi)部賬戶的業(yè)務(wù)控制，經(jīng)辦人在辦理內(nèi)部賬戶的記賬業(yè)務(wù)時，必須以合法、有效的原始憑證或經(jīng)主管審核后的自制憑證作賬務(wù)處理，必須按照先記賬、后審核的程序操作。