A、銀行業(yè)金融機構總行（部）
B、一級分行
C、相當于一級分行的機構
D、各分支機構
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A、網點眾多的分支機構
B、內控薄弱的分支機構
C、案件多發(fā)的分支機構
D、評估年度內發(fā)生重大案件或發(fā)案數量較多的分支機構
A、案防工作組織
B、案防工作執(zhí)行
C、監(jiān)管評級
D、現(xiàn)場檢查
A、紅牌
B、黃牌
C、藍牌
D、綠牌
A、案防工作組織
B、案防工作執(zhí)行
C、制度及質量控制
D、監(jiān)督與檢查
E、考核與問責
A、銀監(jiān)會
B、證監(jiān)會
C、銀監(jiān)局
D、人民銀行
最新試題
農信銀系統(tǒng)的業(yè)務包括電子匯兌業(yè)務、通存通兌業(yè)務、銀行匯票業(yè)務及個人支票業(yè)務。
農合機構加入金融平臺，應按照申請、審核、核準、加入等程序辦理。
對于因銀行卡、ATM、POS錯賬等原因需要省、市（縣、區(qū)）兩級清算中心通過內部賬戶協(xié)助調賬的，業(yè)務主管部門、清算中心及分支機構應嚴格按照錯賬處理流程進行調賬處理，并跟進業(yè)務辦理情況。
在個人通存通兌業(yè)務中，當柜員發(fā)現(xiàn)錯賬，發(fā)起的補正交易受一天累計取現(xiàn)不超過20萬元的限制。
對已成功的正常交易，受理方可根據客戶要求進行沖銷。
金融結算服務系統(tǒng)中實時業(yè)務不分場次實時轉發(fā)。
省聯(lián)社收到新印制匯票專用章時應指定專人保管，做好登記、交接手續(xù)，并將印模原件報備農信銀中心。
為加強對內部賬戶的業(yè)務控制，營業(yè)網點必須指定專人負責勾對前一工作日由柜員手工入賬的內部賬戶交易流水。
農合機構各營業(yè)網點已取得《反假貨幣上崗資格證書》的業(yè)務員，工作時必須持證上崗，在收繳假幣時馬上出示，并接受客戶監(jiān)督。
因系統(tǒng)網絡故障等原因，營業(yè)網點無法即時為客戶辦理身份信息聯(lián)網核查的，可采取其他方式驗證居民身份證信息的真實性，不得隨意拒絕辦理業(yè)務，原則上應先辦理業(yè)務，事后再及時進行聯(lián)網核實。