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單項選擇題

《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)從業(yè)人員處罰信息登記制度》于（）起施行。

A、2014年1月1日
B、2013年1月1日
C、2012年10月1日
D、2014年7月1日

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多項選擇題

銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)案防工作評估指標(biāo)體系中，案防工作執(zhí)行情況占比最重，下列哪些屬于案防工作執(zhí)行情況的是（）。

A、案防培訓(xùn)體系建設(shè)
B、員工行為管理
C、案件、案件風(fēng)險報送情況
D、案件發(fā)生情況
E、案防統(tǒng)計制度報送情況

多項選擇題

下列屬于銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)案防工作評估指標(biāo)體系中定量指標(biāo)的是（）。

A、一線員工當(dāng)年累計參加案防合規(guī)培訓(xùn)率
B、網(wǎng)點平均案件率
C、每億元資產(chǎn)涉案風(fēng)險率
D、年內(nèi)發(fā)生案件金額

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