宁国都颈装饰工程有限公司

多項(xiàng)選擇題

可以通過流程銀行提交的憑證有（）。

A、個(gè)人結(jié)算業(yè)務(wù)申請(qǐng)書
B、對(duì)公結(jié)算業(yè)務(wù)申請(qǐng)書
C、支票+進(jìn)賬單
D、現(xiàn)金付出傳票

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多項(xiàng)選擇題

根據(jù)反洗錢規(guī)定，發(fā)生下列（）情形時(shí)需對(duì)客戶身份進(jìn)行識(shí)別。

A、首次與客戶建立關(guān)系時(shí)
B、客戶身份發(fā)生變更時(shí)
C、發(fā)現(xiàn)客戶賬戶、資金情況異常時(shí)
D、對(duì)先前獲得的客戶身份資料的真實(shí)性、有效性或者完整性有疑問時(shí)

多項(xiàng)選擇題

（）需要雙人復(fù)核。

A、對(duì)公賬戶新開戶
B、儲(chǔ)蓄賬戶新開戶
C、辦理網(wǎng)銀業(yè)務(wù)對(duì)外轉(zhuǎn)賬申請(qǐng)
D、對(duì)公大額款項(xiàng)支取

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