多項選擇題洗錢，是指將毒品犯罪、（）、金融詐騙犯罪等犯罪所得及其收益，通過各種手段掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，使其在形式上合法化的行為。
A、走私犯罪
B、黑社會性質(zhì)的組織犯罪
C、貪污賄賂犯罪
D、恐怖活動犯罪
E、破壞金融管理秩序犯罪
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1.多項選擇題受理存款止付（凍結(jié)）時，營業(yè)部主任要依據(jù)執(zhí)法機關(guān)（），根據(jù)分管行長或其他有權(quán)審批人意見，并審核凍結(jié)賬戶的開戶銀行、姓名和賬號無誤，辦理停止支付（凍結(jié)）手續(xù)。
A、經(jīng)辦人的證件
B、介紹信
C、執(zhí)行公務(wù)證明
D、協(xié)助查詢（凍結(jié)）通知書
2.多項選擇題客戶風(fēng)險分類工作應(yīng)遵循的原則（）.
A、了解你的客戶
B、定量與定性相結(jié)合
C、持續(xù)性原則
D、審慎性原則
最新試題
當(dāng)客戶提供的身份證件為居民身份證時，必須留存身份證件復(fù)印件。
題型：判斷題
人民幣單筆金額5萬元（含）以上轉(zhuǎn)賬存款業(yè)務(wù),要提供客戶本人有效身份證件,由他人代理的,要提供代理人的有效身份證件。
題型：判斷題
客戶可以通過申請簽訂《中國農(nóng)業(yè)銀行個人銀行結(jié)算賬戶管理協(xié)議》后，將個人人民幣活期儲蓄賬戶轉(zhuǎn)為個人結(jié)算賬戶。
題型：判斷題
經(jīng)辦機構(gòu)應(yīng)當(dāng)為委托單位建立專門的代發(fā)工資合約，不得多個委托單位共用一個合約，可以在代發(fā)工資合約下增加其他批交易類型。
題型：判斷題
銷戶、部提、移戶業(yè)務(wù)實行免填單辦理，但以過渡方式辦理、大額銷戶部提（特指人民幣50萬元或外幣等值5萬美元以上）、銷戶轉(zhuǎn)開戶、銷戶轉(zhuǎn)卡折收款方為無卡（折）等其他特殊情況時必須請客戶先填單后辦理。
題型：判斷題