A.識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)、制定政策和國(guó)內(nèi)協(xié)調(diào)
B.打擊洗錢(qián)、恐怖融資及擴(kuò)散融資
C.在金融領(lǐng)域和其他特定領(lǐng)域?qū)嵤╊A(yù)防措施
D.規(guī)定主管部門(mén)（如：調(diào)查、執(zhí)法和監(jiān)管部門(mén)）的權(quán)力與職責(zé)范圍，及其他制度性措
E.提高法人和法律安排的受益所有權(quán)信息的透明度和可獲得性
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.依法監(jiān)管
B.適度監(jiān)管
C.分類(lèi)監(jiān)管
D.協(xié)同監(jiān)管
E.創(chuàng)新監(jiān)管
A.反洗錢(qián)制度建設(shè)
B.組織架構(gòu)與崗位設(shè)置
C.系統(tǒng)設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)
D.反洗錢(qián)機(jī)制有效性
A.主要反洗錢(qián)內(nèi)控制度修訂
B.反洗錢(qián)工作機(jī)構(gòu)和崗位人員調(diào)整、聯(lián)系方式變更
C.涉及本機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)工作的重大風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)
D.洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)自評(píng)估報(bào)告或其他相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)分析材料
A.反洗錢(qián)工作的整體情況及機(jī)構(gòu)概況
B.反洗錢(qián)工作機(jī)制建立情況
C.反洗錢(qián)法定義務(wù)履行情況
D.反洗錢(qián)工作配合與成效情況
E.其他反洗錢(qián)工作情況、問(wèn)題及建議
A.證券公司
B.金融資產(chǎn)管理公司
C.汽車(chē)租賃公司
D.保險(xiǎn)公司
最新試題
“公轉(zhuǎn)私”交易對(duì)手常固定一人或幾人，且轉(zhuǎn)入個(gè)人名下同個(gè)賬戶。
特約商戶網(wǎng)站需注冊(cè)登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。
針對(duì)交易金額大且頻繁的客戶需進(jìn)一步核實(shí)交易背景和資金用途。
已經(jīng)拓展為特約商戶的，應(yīng)當(dāng)自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。
客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢(qián)調(diào)查的可疑交易活動(dòng)，且反洗錢(qián)調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時(shí)仍末結(jié)束的，只要滿足了保存5年要求的，金融機(jī)構(gòu)就可以不用將其保存了。（）
反洗錢(qián)報(bào)告機(jī)構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)年度報(bào)告及附表報(bào)送至法人金融機(jī)構(gòu)總部。
當(dāng)重點(diǎn)可疑交易研判線索分析報(bào)告篇幅較長(zhǎng)、超過(guò)2000字符時(shí)，填寫(xiě)分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報(bào)。
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作，作案媒介呈現(xiàn)出專(zhuān)業(yè)化和市場(chǎng)化特征。
義務(wù)機(jī)構(gòu)總部制定交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)，或者對(duì)交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)作出重大調(diào)整的，應(yīng)當(dāng)向人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)報(bào)備。（）