判斷題為滿足反洗錢監(jiān)管要求，代理人須在我*行客戶信息系統(tǒng)（CIF）中登記其信息并核查。辦理個(gè)人一次性現(xiàn)金結(jié)售匯業(yè)務(wù)，須進(jìn)行客戶身份識(shí)別盡職調(diào)查（含代理人、被代理人），并在客戶信息系統(tǒng)中登記信息，由CIF系統(tǒng)自動(dòng)對(duì)接LN進(jìn)行篩查，境外個(gè)人同時(shí)要進(jìn)行加強(qiáng)型盡職調(diào)查

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