A.假冒國(guó)家政府部門名義拉攏中老年人參與
B.通過(guò)微信群傳播信息并管理人員
C.非法收集群眾銀行卡信息
D.反復(fù)宣傳強(qiáng)調(diào)項(xiàng)目真實(shí)性、緊迫性
E.宣傳極具煽動(dòng)性、特意強(qiáng)調(diào)項(xiàng)目收益性
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A.嚴(yán)格落實(shí)Ⅱ、Ⅲ類賬戶實(shí)名審核工作
B.建立健全Ⅱ、Ⅲ類賬戶風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制
C.嚴(yán)格限制假名賬戶和可疑賬戶功能
D.加強(qiáng)賬戶驗(yàn)證功能安全檢查
A.用戶使用同一身份（包括同一身份證號(hào)碼，或同一綁定賬戶，或同一手機(jī)號(hào)碼等情況）連續(xù)開(kāi)立多個(gè)Ⅱ、Ⅲ類賬戶
B.用戶使用同一終端設(shè)備（包括同一設(shè)備ID、同一網(wǎng)絡(luò)地址等情況）連續(xù)開(kāi)立多個(gè)Ⅱ、Ⅲ類賬戶
C.用戶使用同一身份或同一終端設(shè)備在短時(shí)間內(nèi)開(kāi)立多家銀行的Ⅱ、Ⅲ類賬戶
D.不同用戶申請(qǐng)使用不同的綁定賬戶或不同手機(jī)號(hào)碼開(kāi)立Ⅱ、Ⅲ類賬戶
E.開(kāi)戶行為偏離多數(shù)用戶的一般習(xí)慣，如在異常時(shí)間段、異常網(wǎng)絡(luò)地址、異常地理位置等申請(qǐng)開(kāi)立Ⅱ、Ⅲ類賬戶
A.雙人管理
B.單人管理
C.雙人操作
D.單人操作
最新試題
辦理匯出匯款時(shí)，業(yè)務(wù)種類對(duì)應(yīng)業(yè)務(wù)編碼分別為：貨物貿(mào)易（）、服務(wù)貿(mào)易（）、個(gè)人匯款（）。
對(duì)公賬戶開(kāi)戶時(shí)，只能掃描一次組織機(jī)構(gòu)代碼證，若存在重復(fù)掃描的情況，或上傳上級(jí)單位組織機(jī)構(gòu)代碼證時(shí)，注明清分為（）。
通過(guò)二代待處理交易，處理方式選擇“代發(fā)工資劃轉(zhuǎn)”，柜員發(fā)現(xiàn)選擇有誤退出交易后，若需對(duì)該筆來(lái)賬重新進(jìn)行代發(fā)資金劃轉(zhuǎn)，則通過(guò)（）進(jìn)行賬務(wù)處理。
二代KEY默認(rèn)密碼為（）。
柜面收到二代支付來(lái)帳信息，經(jīng)核實(shí)需手工入賬，經(jīng)辦員錄入時(shí)無(wú)異常，復(fù)核時(shí)報(bào)“賬戶名不符”，原因?yàn)橘~戶戶名中包含（）。
個(gè)人信息相關(guān)資料，需進(jìn)行（）保管。
下列屬于分行賬務(wù)中心主要職責(zé)是（）。
各商業(yè)匯票承兌行在票據(jù)到期日應(yīng)及時(shí)處理票據(jù)款項(xiàng)支付，針對(duì)提示付款當(dāng)日（）前未予以應(yīng)答的，中國(guó)票交系統(tǒng)將自動(dòng)發(fā)起應(yīng)答結(jié)果為“拒付”，并將結(jié)果通知雙方。
營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)受理委托單位批量開(kāi)戶時(shí)，原則上每一位申請(qǐng)人（軍人、武警除外）均應(yīng)填寫(xiě)并簽署（）。
各行應(yīng)安排專人（）查看待處理的“銀行承兌匯票提示付款應(yīng)答”及“商業(yè)承兌匯票付款應(yīng)答”待辦任務(wù)，商業(yè)承兌匯票應(yīng)根據(jù)承兌人的委托及承兌人的賬戶余額情況作出應(yīng)答。