多項(xiàng)選擇題實(shí)際反洗錢工作中，常見泄密場(chǎng)景包括：（）

A.在處理客戶投訴過程中告知對(duì)方招商銀行基于對(duì)客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)的判斷對(duì)客戶采取了管控措施
B.在盡職調(diào)查過程中，告知客戶招商銀行關(guān)于其洗錢風(fēng)險(xiǎn)程度的判斷
C.在盡職調(diào)查過程中，告知客戶正在接受境外代理行的反洗錢調(diào)查
D.在客戶接觸過程中，告知客戶正在接受行政機(jī)構(gòu)反洗錢調(diào)查的事實(shí)


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1.多項(xiàng)選擇題客戶來招商銀行領(lǐng)取服務(wù)銀行變更后的新社保卡時(shí)，經(jīng)辦員必須辦理（）。

A.對(duì)客戶進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查及人臉識(shí)別
B.憑證系統(tǒng)辦理發(fā)卡
C.省卡系統(tǒng)辦理領(lǐng)卡
D.省卡系統(tǒng)辦理PIN碼設(shè)置
E.核心系統(tǒng)辦理激活
F.核心系統(tǒng)辦理變更服務(wù)銀行

2.多項(xiàng)選擇題客戶在柜面申請(qǐng)將他行社保卡變更為招商銀行，以下說法正確的是（）。

A.該業(yè)務(wù)僅允許16周歲以上境內(nèi)居民辦理，不支持代辦
B.如客戶原持有的為光大銀行社?？ǎ瑒t客戶應(yīng)提供本人身份證及光大銀行社?？?br/>C.客戶應(yīng)填寫《社保卡變更服務(wù)銀行辦理登記表》
D.經(jīng)辦員對(duì)客戶進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查及人臉識(shí)別
E.如客戶原持有的是他行社?？ǎ瑒t省卡系統(tǒng)操作“換行換卡”；如客戶原持有的是他行磁條卡，則省卡系統(tǒng)操作“個(gè)人申請(qǐng)”