A.中國人民銀行和總部所在地的中國人民銀行分支機構(gòu)
B.總部所在地的中國人民銀行分支機構(gòu)和中國反洗錢監(jiān)測分析中心
C.中國人民銀行和中國反洗錢監(jiān)測分析中心
D.中國人民銀行、總部所在地的中國人民銀行分支機構(gòu)和中國反洗錢監(jiān)測分析中心
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.委托的其他機構(gòu)
B.支付機構(gòu)
C.委托的其他機構(gòu)和支付機構(gòu)
D.兩者協(xié)議后確認的機構(gòu)
A.季度
B.半年
C.一年
D.兩年
A.15天
B.30天
C.60天
D.90天
A.中國反洗錢監(jiān)測分析中心
B.中國人民銀行分支機構(gòu)
C.國務(wù)院
D.中國人民銀行反洗錢局
A.2
B.3
C.5
D.10
最新試題
當重點可疑交易研判線索分析報告篇幅較長、超過2000字符時，填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報。
對客戶真實職業(yè)信息的了解，對可疑交易甄別工作意義不大。
鼓勵銀行在自助柜員機應(yīng)用生物特征識別等多因素身份認證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。
對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應(yīng)予以特別關(guān)注。
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。
開戶時，法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件，開戶行應(yīng)辨別個人身份證的真?zhèn)尾⑦M行聯(lián)網(wǎng)核查。
金融機構(gòu)在進行洗錢風(fēng)險評估時應(yīng)遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關(guān)的第三方泄露風(fēng)險評估結(jié)果信息。
數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗證是各業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。
鼓勵投資者發(fā)展更多下線來獲得獎勵，并形成一定網(wǎng)絡(luò)和組織層級，此類行為符合傳銷的界定。