多項選擇題行業(yè)（含職業(yè)）風險子項，金融機構(gòu)可從（）角度進行評估。

A.公認具有較高風險的行業(yè)（職業(yè)）
B.特種行業(yè)
C.與特定洗錢風險的關(guān)聯(lián)度
D.行業(yè)現(xiàn)金密集程度


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1.多項選擇題以下哪些是非法黃金交易中，傭金發(fā)放賬戶的交易特點（）

A.資金轉(zhuǎn)出時間較為集中
B.大額集中轉(zhuǎn)入，短時間內(nèi)小額分散轉(zhuǎn)出
C.交易金額呈匯率特征
D.交易金額無明顯規(guī)律

2.多項選擇題以下哪幾項是POS 機套現(xiàn)的突出特征（）

A.交易金額接近信用限額
B.單筆交易金額與正常價格差異較大
C.短期內(nèi)發(fā)生多次有規(guī)律的信用卡交易
D.收到資金后迅速轉(zhuǎn)移

3.多項選擇題為防范涉嫌非法集資類業(yè)務(wù)，建議銀行高度關(guān)注以下情況（）

A.注冊資本與交易量嚴重不符的公司
B.以外地身份證在本地開戶并發(fā)生大量交易的個人客戶
C.有明顯人群特征的人員集中開戶、轉(zhuǎn)賬、匯款情況
D.集中購買國債

5.多項選擇題（）和（）等年齡較大的人群易受到非法集資蠱惑。

A.離退休人員
B.青少年
C.下崗職工
D.公務(wù)員