A.有嚴(yán)格的公司法 B.不允許建立空殼公司 C.有嚴(yán)格的銀行保密法 D.有寬松的金融規(guī)則 E.有嚴(yán)格的公司保密法
A.接受并分析人民幣、外幣大額交易和可疑交易報告 B.建立國家反洗錢數(shù)據(jù)庫 C.按照規(guī)定向中國人民銀行報告分析結(jié)果 D.要求金融機構(gòu)及時補正人民幣、外幣大額交易和可疑交易報告 E.經(jīng)中國人民銀行批準(zhǔn)與境外有關(guān)機構(gòu)交換信息、資料
A.予以取締 B.構(gòu)成犯罪的,依法追究刑事責(zé)任 C.沒收違法所得 D.違法所得50萬元以上的,處以違法所得3倍以上5倍以下罰款 E.無違法所得,處以50萬元以下罰款