A.身份證地址
B.經(jīng)常居住地
C.戶口簿地址
D.臨時居住地
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A.行政調(diào)查
B.回溯性調(diào)查
C.針對性調(diào)查
D.全面性調(diào)查
A.電子形式
B.書面形式
C.電子形式和書面形式
D.電子形式或書面形式
A.3
B.5
C.7
D.10
A.48
B.24
C.12
D.36
A.第三方
B.該金融機構
C.該客戶自身
D.該金融機構與第三方
最新試題
反洗錢監(jiān)管處罰的重點為：（）
針對交易金額大且頻繁的客戶需進一步核實交易背景和資金用途。
客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動，且反洗錢調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時仍末結(jié)束的，只要滿足了保存5年要求的，金融機構就可以不用將其保存了。（）
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。
當重點可疑交易研判線索分析報告篇幅較長、超過2000字符時，填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報。
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。
義務機構總部制定交易監(jiān)測標準，或者對交易監(jiān)測標準作出重大調(diào)整的，應當向人民銀行或其分支機構報備。（）
下列哪些國家屬于金融行動特別工作組（FATF）定義的高風險國家或地區(qū)？（）
證券期貨經(jīng)營機構不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實施辦法》有關報告、備案或建立相關內(nèi)控制度等規(guī)定的，證監(jiān)會及其派出機構可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項？（）
開戶時，法定代表人或被授權人必須提供有效身份證明原件，開戶行應辨別個人身份證的真?zhèn)尾⑦M行聯(lián)網(wǎng)核查。