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A.客戶身份資料真實完整，所發(fā)生的交易真實.正常且交易資料完整，交易對手無異常情況，且不存在本辦法規(guī)定的高風險情形的客戶。
B.各級黨的機關.國家權力機關.行政機關.司法機關.軍事機關.人民政協(xié)機關和人民解放軍.武警部隊（以上各項不含其下屬的各類企事業(yè)單位）等對公類客戶。
A.現(xiàn)金業(yè)務；
B.金融票據(jù)業(yè)務；
C.非面對面業(yè)務，如電子銀行業(yè)務等；
D.與其他金融機構或非金融機構合作代理業(yè)務。
A.賬戶資金集中轉入.分散轉出，跨區(qū)域交易
B.賬戶資金快進快出，不留余額或者留下一定比例余額后轉出，過渡性質明顯
C.拆分交易，故意規(guī)避交易限額
D. 賬戶資金金額較大，收付金額與單位經(jīng)營規(guī)模明顯不符
最新試題
各銀行、支付機構、公安機關、電信主管部門應加強電信網(wǎng)絡新型違法犯罪的宣傳教育，及時通報電信網(wǎng)絡新型違法犯罪案例，總結作案手段和特點，交流防堵經(jīng)驗做法，展示宣傳資料，提高一線人員的防范和識別能力，加強社公眾風險防范意識，有效勸阻、提示社會公眾謹防詐騙。
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。
證券期貨經(jīng)營機構不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實施辦法》有關報告、備案或建立相關內(nèi)控制度等規(guī)定的，證監(jiān)會及其派出機構可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項？（）
金融機構在進行洗錢風險評估時應遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關的第三方泄露風險評估結果信息。
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉移隱藏至親屬賬戶。
反洗錢監(jiān)管處罰的重點為：（）
POS 機回訪制度是由于對客戶身份識別的要求，所建立的對已發(fā)放POS 機商戶的不定期回訪調查。
人民銀行、銀保監(jiān)會、公安機關、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機構應加強溝通、密切配合，積極推進信息共享，建立高效運轉的緊急止付和快速凍結工作機制，推動緊急止付和快速凍結順利實施。
已經(jīng)拓展為特約商戶的，應當自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。
客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調查的可疑交易活動，且反洗錢調查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時仍末結束的，只要滿足了保存5年要求的，金融機構就可以不用將其保存了。（）