A、客戶的名稱
B、客戶的住所
C、客戶的經(jīng)營范圍
D、客戶的組織機構(gòu)代碼
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.姓名或者名稱
B.賬號
C.收款人的姓名
D.住所
E.身份證號碼
A、姓名或名稱
B、身份證件或身份證明文件的種類
C、身份證件或身份證明文件的號碼
D、聯(lián)系方式
A、對客戶洗錢風險分類進行靜態(tài)、不變的管理
B、對客戶洗錢風險分類進行動態(tài)、持續(xù)的管理
C、不管影響因素如何變化也不必調(diào)整等級分類
D、根據(jù)影響因素的變化隨時調(diào)整等級分類
A、個體工商戶銀行賬戶
B、自然人銀行賬戶
C、其他組織和個體工商戶銀行賬戶
D、自然人與法人、其他組織和個體工商戶銀行賬戶
A、調(diào)查組可以對可能被轉(zhuǎn)移、隱藏、篡改或者毀損被封存的文件、資料予以封存
B、封存期間，金融機構(gòu)可以根據(jù)需要轉(zhuǎn)移、隱藏、篡改或者毀損被封存的文件、資料
C、調(diào)查人員封存文件、資料時，應當會同在場的金融機構(gòu)工作人員查點清楚、當場開列《反洗錢調(diào)查封存清單》
D、調(diào)查人員不能對封存的文件、資料進行拍照或掃描。
最新試題
對客戶真實職業(yè)信息的了解，對可疑交易甄別工作意義不大。
當重點可疑交易研判線索分析報告篇幅較長、超過2000字符時，填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報。
義務機構(gòu)總部制定交易監(jiān)測標準，或者對交易監(jiān)測標準作出重大調(diào)整的，應當向人民銀行或其分支機構(gòu)報備。（）
個人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細。
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。
特約商戶網(wǎng)站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務是正常的現(xiàn)象。
非自然人客戶受益所有人識別結(jié)果不一定是自然人。（）
當同一個人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計達到5萬元（含）以上時，應當要求個人在7日內(nèi)提供有效身份證件。
對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應予以特別關(guān)注。
“公轉(zhuǎn)私”交易對手常固定一人或幾人，且轉(zhuǎn)入個人名下同個賬戶。