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以下哪一項不屬于套現(xiàn)洗錢在資金交易方面的識別點（）？

以下哪一項不屬于涉嫌電信詐騙的資金交易識別點（）?

內(nèi)部審計在檢查分支機構(gòu)對單位客戶受益所有人的識別時的關注重點包括什么？

從行為特征來看，涉嫌網(wǎng)絡賭博的賬戶往往在開戶后不久便通過自助非柜面渠道變更賬戶信息。例如，更改電子銀行業(yè)務預留電話、銀行卡密碼等。

從犯罪規(guī)模上看，毒品共同犯罪案件所占比例很高，且呈團伙化、家族化、集團化趨勢。

以下哪一項不屬于匯兌型地下錢莊交易模式方面的識別點（）？

如果懷疑客戶涉嫌洗錢或者恐怖融資活動，在什么情況下是不適合開展客戶盡職調(diào)查的？

走私犯罪在"個人身份背景"方面的識別點包括（）。

關于反洗錢內(nèi)部審計工作，下列說法正確的有哪些（）？

網(wǎng)絡賭博在"資金交易"方面的識別點包括（）。