單項(xiàng)選擇題《中華人民共和國(guó)反洗錢法》規(guī)定金融機(jī)構(gòu)對(duì)客戶的交易信息在交易結(jié)束后至少保存（）

A.20年
B.10年
C.15年
D.5年


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1.單項(xiàng)選擇題美國(guó)建立現(xiàn)金交易報(bào)告制度的反洗錢法律是()

A.《1994年禁止洗錢法》
B.《1986年控制洗錢法》
C.《1970年銀行保密法》
D.《1992年阿農(nóng)奧-懷利反洗錢法》

2.單項(xiàng)選擇題“洗錢”作為一個(gè)術(shù)語(yǔ)適用于法律領(lǐng)域的時(shí)間是（）

A.十九世紀(jì)末
B.二十世紀(jì)50年代
C.二十世紀(jì)70年代
D.二十一世紀(jì)初

3.單項(xiàng)選擇題2006年11月14日中國(guó)人民銀行發(fā)布的《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》屬于（）

A.法律
B.行政法規(guī)
C.部門規(guī)章
D.部門文件

5.單項(xiàng)選擇題《中華人民共和國(guó)反洗錢法》依法提交大額交易和可疑交易報(bào)告，受法律保護(hù)的對(duì)象有（）

A.履行反洗錢義務(wù)的機(jī)構(gòu)
B.工人
C.農(nóng)民
D.教師

最新試題

以下哪一項(xiàng)不屬于涉嫌電信詐騙的資金交易識(shí)別點(diǎn)（）?

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

網(wǎng)絡(luò)賭博在"資金交易"方面的識(shí)別點(diǎn)包括（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

以下哪一項(xiàng)不屬于套現(xiàn)洗錢在資金交易方面的識(shí)別點(diǎn)（）？

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

反洗錢信息跨境處理的3種模式，說法正確的是（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

以下哪一項(xiàng)屬于非法集資行為方面的識(shí)別點(diǎn)（）？

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

從犯罪規(guī)模上看，毒品共同犯罪案件所占比例很高，且呈團(tuán)伙化、家族化、集團(tuán)化趨勢(shì)。

題型：判斷題

內(nèi)部審計(jì)在檢查分支機(jī)構(gòu)對(duì)單位客戶受益所有人的識(shí)別時(shí)的關(guān)注重點(diǎn)包括什么？

題型：?jiǎn)柎痤}

涉嫌信用卡套現(xiàn)的商戶在扣率方面，通常設(shè)置為較高或高收單扣率收費(fèi)類型。

題型：判斷題

以下哪一項(xiàng)不屬于疑似零包販毒的資金交易識(shí)別點(diǎn)（）？

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

從行為特征來看，涉嫌網(wǎng)絡(luò)賭博的賬戶往往在開戶后不久便通過自助非柜面渠道變更賬戶信息。例如，更改電子銀行業(yè)務(wù)預(yù)留電話、銀行卡密碼等。

題型：判斷題