宁国都颈装饰工程有限公司

<samp id="0gomy"><tbody id="0gomy"></tbody></samp>

<strike id="0gomy"><nav id="0gomy"></nav></strike><samp id="0gomy"><tfoot id="0gomy"></tfoot></samp>

單項(xiàng)選擇題

司法機(jī)關(guān)依照《反洗錢法》獲得的客戶身份資料和交易信息，只能用于（）

A.民事訴訟
B.治安管理
C.反洗錢刑事訴訟
D.各類刑事訴訟

你可能感興趣的試題

單項(xiàng)選擇題

《反洗錢法》規(guī)定的國務(wù)院反洗錢行政主管部門是指（）

A.中國人民銀行
B.公安部
C.財(cái)政部
D.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會

單項(xiàng)選擇題

《反洗錢法》規(guī)定應(yīng)當(dāng)依法采取預(yù)防、監(jiān)控措施，履行建立健全客戶身份識別制度、客戶身份資料和交易記錄保存制度、大額交易和可疑交易報(bào)告制度等反洗錢義務(wù)的主體包括（）：

A.個(gè)體工商戶
B.商貿(mào)流通企業(yè)
C.生產(chǎn)制造企業(yè)
D.金融機(jī)構(gòu)和特定非金融機(jī)構(gòu)

会昌县| 绥德县| 丽江市| 清原| 昆明市| 海口市| 江阴市| 峨边| 南安市| 当涂县| 綦江县| 张家港市| 汕头市| 和平区| 余干县| 大方县| 灵台县| 南皮县| 湖北省| 宁南县| 华池县| 吉林市| 儋州市| 渝北区| 宜宾市| 洛南县| 隆子县| 资阳市| 岳阳市| 景德镇市| 武义县| 新巴尔虎右旗| 杨浦区| 科技| 延川县| 宜春市| 萍乡市| 靖远县| 宝山区| 荥阳市| 仁化县|

<blockquote id="us0im"></blockquote><cite id="us0im"></cite>

<ul id="us0im"><tbody id="us0im"></tbody></ul>