A.委托人
B.受益人
C.投保人
D.代理人
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A.代理人
B.被代理人
C.代理人和被代理人
D.受益人
A.向有關(guān)部門核實(shí)
B.查看
C.核對并登記
D.詢問
A.法律合規(guī)部門
B.保衛(wèi)部門
C.風(fēng)險管理部門
D.反洗錢專門機(jī)構(gòu)或者指定內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
A.負(fù)責(zé)人
B.工作人員
C.股東
D.董事會
A、核對并登記代理人
B、核對并登記被代理人
C、核對并登記代理人和被代理人
D、核對代理人、核對并登記被代理人
最新試題
中國人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)按照《法人金融機(jī)構(gòu)反洗錢分類評級標(biāo)準(zhǔn)》，綜合下列哪些因素，對評級指標(biāo)逐項評價、計分，得出初評分?jǐn)?shù)（）？
以下哪一項不屬于涉嫌電信詐騙的資金交易識別點(diǎn)（）?
從交易模式看，電信詐騙團(tuán)伙賬戶分為上游賬戶、過渡賬戶和下游賬戶三類。
以下哪一項屬于非法集資行為方面的識別點(diǎn)（）？
從犯罪規(guī)模上看，毒品共同犯罪案件所占比例很高，且呈團(tuán)伙化、家族化、集團(tuán)化趨勢。
以下哪一項不屬于涉嫌貪腐犯罪的資金交易識別點(diǎn)（）？
貪污賄賂案件涉及的行業(yè)范圍趨廣泛，但發(fā)案重點(diǎn)領(lǐng)域仍比較集中。工程建設(shè)、土地出讓、礦產(chǎn)開發(fā)、國有企業(yè)、政府采購、科研經(jīng)費(fèi)、民生資金等方面仍為滋生貪污賄賂犯罪的高發(fā)行業(yè)或領(lǐng)域。
從個人背景分析，疑似涉嫌零包販毒的客戶職業(yè)一般為無業(yè)者，部分為青少年，且部分個人預(yù)留工作單位為娛樂場所。
網(wǎng)絡(luò)賭博在"資金交易"方面的識別點(diǎn)包括（）。
通關(guān)走私是指通過海關(guān)監(jiān)管區(qū)進(jìn)出境，采取瞞報、偽報、低報、偽裝、藏匿等手段進(jìn)行走私，通常報關(guān)價格明顯低于市場價格或有違常理。