A、接收并分析人民幣、外幣大額交易和可疑交易報(bào)告
B、建立國(guó)家反洗錢(qián)數(shù)據(jù)庫(kù),妥善保存金融機(jī)構(gòu)提交的大額交易和可疑交易報(bào)告信息。
C、監(jiān)督、檢查金融機(jī)構(gòu)履行反洗錢(qián)義務(wù)的情況
D、要求金融機(jī)構(gòu)及時(shí)補(bǔ)正人民幣、外幣大額交易和可疑交易報(bào)告
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A、一萬(wàn)元以上五萬(wàn)元以下
B、五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下
C、二十萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下
D、五十萬(wàn)元以上五百萬(wàn)元以下
A.3
B.5
C.7
D.10
A.3
B.5
C.7
D.10
A.責(zé)令限期改正
B.處二十萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰款，并對(duì)直接負(fù)責(zé)的董事、高級(jí)管理人員和其他直接責(zé)任人員，處一萬(wàn)元以上五萬(wàn)元以下罰款
C.處五十萬(wàn)元以上五百萬(wàn)元以下罰款，并對(duì)直接負(fù)責(zé)的董事、高級(jí)管理人員和其他直接責(zé)任人員處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰款；情節(jié)特別嚴(yán)重的，反洗錢(qián)行政主管部門(mén)可以建議有關(guān)金融監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)責(zé)令停業(yè)整頓或者吊銷(xiāo)其經(jīng)營(yíng)許可證。
D.移交金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)處理
A.中國(guó)人民銀行總行
B.中國(guó)人民銀行及其省一級(jí)派出機(jī)構(gòu)
C.中國(guó)人民銀行或者其授權(quán)的設(shè)區(qū)的市一級(jí)以上派出機(jī)構(gòu)：
D.中國(guó)人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)
最新試題
中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)按照《法人金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)分類(lèi)評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)》，綜合下列哪些因素，對(duì)評(píng)級(jí)指標(biāo)逐項(xiàng)評(píng)價(jià)、計(jì)分，得出初評(píng)分?jǐn)?shù)（）？
通關(guān)走私是指通過(guò)海關(guān)監(jiān)管區(qū)進(jìn)出境，采取瞞報(bào)、偽報(bào)、低報(bào)、偽裝、藏匿等手段進(jìn)行走私，通常報(bào)關(guān)價(jià)格明顯低于市場(chǎng)價(jià)格或有違常理。
從個(gè)人背景分析，疑似涉嫌零包販毒的客戶職業(yè)一般為無(wú)業(yè)者，部分為青少年，且部分個(gè)人預(yù)留工作單位為娛樂(lè)場(chǎng)所。
如果懷疑客戶涉嫌洗錢(qián)或者恐怖融資活動(dòng)，在什么情況下是不適合開(kāi)展客戶盡職調(diào)查的？
反洗錢(qián)信息跨境處理的3種模式，說(shuō)法正確的是（）。
網(wǎng)絡(luò)賭博在"資金交易"方面的識(shí)別點(diǎn)包括（）。
非法集資案件涉及領(lǐng)域較多，其中投資理財(cái)領(lǐng)域占比較小。
反洗錢(qián)資料保存的范圍包括哪些方面（）？
反洗錢(qián)監(jiān)控名單的監(jiān)測(cè)對(duì)象包括（）。
以下哪一項(xiàng)屬于非法集資行為方面的識(shí)別點(diǎn)（）？