A.電話詢問
B.走訪金融機構(gòu)
C.書面詢問
D.約見金融機構(gòu)高級管理人員談話
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A、外國公民可將護照作為實名證件開立個人銀行賬戶；
B、軍人身份證件、武警身份證件可作為實名證件開立個人銀行賬戶；
C、不同年齡段的人都可用戶口簿作為實名證件開立個人銀行賬戶；
D、在校學(xué)生的學(xué)生證可作實名證件開立個人銀行賬戶；
A.開立本外幣賬戶、
B.單筆交易金額在人民幣1萬元以上（包括1萬）現(xiàn)金到現(xiàn)金、現(xiàn)金到賬戶的匯款
C.單筆交易金額在人民幣1萬元現(xiàn)金到賬戶的轉(zhuǎn)賬
D.等值1000美元以上（包括1000美元）的代理西聯(lián)國際匯款業(yè)務(wù)
A.12小時
B.24小時
C.48小時
D.72小時
A.客戶辦理大額現(xiàn)金存取業(yè)務(wù)時
B.對先前獲得的客戶身份資料的真實性、有效性、完整性有疑問的
C.客戶有洗錢、恐怖融資活動嫌疑的
D.辦理業(yè)務(wù)中發(fā)現(xiàn)異?，F(xiàn)象
A.黑名單功能。
B.大額、可疑數(shù)據(jù)導(dǎo)出功能。
C.反洗錢報送數(shù)據(jù)匯總功能。
D.司法查詢的輔助功能。
最新試題
以下哪一項不屬于疑似零包販毒的資金交易識別點（）？
關(guān)于反洗錢內(nèi)部審計工作，下列說法正確的有哪些（）？
以下哪一項不屬于涉嫌電信詐騙的資金交易識別點（）?
從行業(yè)特點來看，走私主要集中干進出口貿(mào)易領(lǐng)域，走私商品主要有高稅負產(chǎn)品、電子產(chǎn)品、資源性產(chǎn)品（礦產(chǎn)品）、水產(chǎn)凍品、珍稀野生動植物及制品、可回收利用的廢品、成品油、黃金、手表、香煙等，多為生產(chǎn)性原料或者與人民群眾生活密切相關(guān)的日用商品。
從個人背景分析，疑似涉嫌零包販毒的客戶職業(yè)一般為無業(yè)者，部分為青少年，且部分個人預(yù)留工作單位為娛樂場所。
非法集資案件涉及領(lǐng)域較多，其中投資理財領(lǐng)域占比較小。
以下關(guān)于反洗錢資料保存的方式，說法正確的是（）。
貪污賄賂案件涉及的行業(yè)范圍趨廣泛，但發(fā)案重點領(lǐng)域仍比較集中。工程建設(shè)、土地出讓、礦產(chǎn)開發(fā)、國有企業(yè)、政府采購、科研經(jīng)費、民生資金等方面仍為滋生貪污賄賂犯罪的高發(fā)行業(yè)或領(lǐng)域。
內(nèi)部審計在檢查分支機構(gòu)對單位客戶受益所有人的識別時的關(guān)注重點包括什么？
網(wǎng)絡(luò)賭博在"資金交易"方面的識別點包括（）。