多項(xiàng)選擇題單位、個(gè)人和銀行辦理支付結(jié)算必須遵守下列原則（）

A、恪守信用，履約付款
B、誰的錢進(jìn)誰的帳，由誰支配
C、存款有息
D、銀行不墊款


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1.多項(xiàng)選擇題支付結(jié)算需要校驗(yàn)的個(gè)人有效身份證件是指（）。

A、居民身份證
B、軍官證
C、文職干部證
D、駕駛證

2.多項(xiàng)選擇題《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》的適用范圍包括（）。

A、國有獨(dú)資商業(yè)銀行
B、信用合作社
C、信托投資公司
D、外資金融銀行

3.多項(xiàng)選擇題根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》、《人民幣大額和可疑支付交易報(bào)告管理辦法》和《金融機(jī)構(gòu)大額和可疑外匯資金交易報(bào)告管理辦法》規(guī)定人民銀行對金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作的監(jiān)督管理職責(zé)有（）。

A、制定反洗錢工作制度
B、大額和可疑外匯資金交易報(bào)告制度
C、建立支付交易監(jiān)測系統(tǒng)對人民幣大額和可疑交易信息進(jìn)行收集、分析
D、大額和可疑人民幣資金交易報(bào)告制度

4.單項(xiàng)選擇題實(shí)行登記備案的范圍限于機(jī)關(guān)、團(tuán)體、企業(yè)、事業(yè)單位、其他經(jīng)濟(jì)組織和個(gè)體工商戶以及外國駐華機(jī)構(gòu)的（）。

A、工資性支出
B、農(nóng)副產(chǎn)品采購現(xiàn)金支出
C、大額現(xiàn)金支付
D、個(gè)人提取儲(chǔ)蓄存款

5.多項(xiàng)選擇題凡辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)的（）都必須建立大額現(xiàn)金支付登記備案制度。

A、城市合作銀行
B、城鄉(xiāng)信用社
C、政策性銀行
D、地方性商業(yè)銀行

最新試題

從行業(yè)特點(diǎn)來看，走私主要集中干進(jìn)出口貿(mào)易領(lǐng)域，走私商品主要有高稅負(fù)產(chǎn)品、電子產(chǎn)品、資源性產(chǎn)品（礦產(chǎn)品）、水產(chǎn)凍品、珍稀野生動(dòng)植物及制品、可回收利用的廢品、成品油、黃金、手表、香煙等，多為生產(chǎn)性原料或者與人民群眾生活密切相關(guān)的日用商品。

題型：判斷題

以下關(guān)于反洗錢資料保存的方式，說法正確的是（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

以下哪一項(xiàng)不屬于涉嫌貪腐犯罪的資金交易識(shí)別點(diǎn)（）？

題型：單項(xiàng)選擇題

對分支機(jī)構(gòu)進(jìn)行反洗錢考核時(shí)使用的扣分項(xiàng)可包括∶（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

如果懷疑客戶涉嫌洗錢或者恐怖融資活動(dòng)，在什么情況下是不適合開展客戶盡職調(diào)查的？

題型：問答題

以下哪一項(xiàng)不屬于疑似零包販毒的資金交易識(shí)別點(diǎn)（）？

題型：單項(xiàng)選擇題

以下哪一項(xiàng)不屬于疑似大宗販毒的客戶身份識(shí)別點(diǎn)（）？

題型：單項(xiàng)選擇題

以下哪一項(xiàng)不屬于涉嫌電信詐騙的資金交易識(shí)別點(diǎn)（）?

題型：單項(xiàng)選擇題

反洗錢信息跨境處理的3種模式，說法正確的是（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

以下哪一項(xiàng)不屬于匯兌型地下錢莊交易模式方面的識(shí)別點(diǎn)（）？

題型：單項(xiàng)選擇題