A、企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照正本
B、稅務(wù)登記證
C、基本存款帳戶開戶登記證
D、財政部門的證明
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A、營業(yè)執(zhí)照注冊地與經(jīng)營地不在同一行政區(qū)域（跨省、市、縣）需要開立基本存款帳戶的
B、異地臨時經(jīng)營活動需要開立臨時存款帳戶的
C、自然人根據(jù)需要在異地開立個人銀行結(jié)算帳戶的
D、存款人因附屬的非獨立核算單位或派出機構(gòu)發(fā)生的收入?yún)R繳或業(yè)務(wù)支出需要開立專用存款帳戶的
A、基本建設(shè)資金
B、財政預(yù)算外資金
C、政策性房地產(chǎn)開發(fā)資金
D、黨、團、工會設(shè)在單位的組織機構(gòu)經(jīng)費
A、設(shè)立臨時機構(gòu)
B、異地臨時經(jīng)營活動
C、注冊驗資
D、社會保障基金
A、轉(zhuǎn)帳轉(zhuǎn)入結(jié)算
B、現(xiàn)金繳存
C、現(xiàn)金支取
D、轉(zhuǎn)帳轉(zhuǎn)出結(jié)算
A、基本存款帳戶
B、一般存款帳戶
C、臨時存款帳戶
D、專用存款帳戶
最新試題
對分支機構(gòu)進(jìn)行反洗錢考核時使用的扣分項可包括∶（）。
以下哪一項屬于涉嫌貪腐犯罪的客戶行為識別點（）？
以下哪一項不屬于疑似大宗販毒的客戶身份識別點（）？
如果懷疑客戶涉嫌洗錢或者恐怖融資活動，在什么情況下是不適合開展客戶盡職調(diào)查的？
從犯罪規(guī)模上看，毒品共同犯罪案件所占比例很高，且呈團伙化、家族化、集團化趨勢。
通關(guān)走私是指通過海關(guān)監(jiān)管區(qū)進(jìn)出境，采取瞞報、偽報、低報、偽裝、藏匿等手段進(jìn)行走私，通常報關(guān)價格明顯低于市場價格或有違常理。
中國人民銀行及其分支機構(gòu)按照《法人金融機構(gòu)反洗錢分類評級標(biāo)準(zhǔn)》，綜合下列哪些因素，對評級指標(biāo)逐項評價、計分，得出初評分?jǐn)?shù)（）？
關(guān)于反洗錢內(nèi)部審計工作，下列說法正確的有哪些（）？
貪污賄賂案件涉及的行業(yè)范圍趨廣泛，但發(fā)案重點領(lǐng)域仍比較集中。工程建設(shè)、土地出讓、礦產(chǎn)開發(fā)、國有企業(yè)、政府采購、科研經(jīng)費、民生資金等方面仍為滋生貪污賄賂犯罪的高發(fā)行業(yè)或領(lǐng)域。
非法集資案件涉及領(lǐng)域較多，其中投資理財領(lǐng)域占比較小。