A.開戶網(wǎng)點經(jīng)辦柜員
B.客戶經(jīng)理
C.客戶
D.代理人
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A.經(jīng)營部門負責(zé)人
B.擬開立賬戶的對公客戶
C.法定代表人
D.開戶經(jīng)辦人
A.經(jīng)辦人員
B.擬開戶的對私客戶
C.代理人
D.客戶經(jīng)理
A.預(yù)謀實施
B.準(zhǔn)備實施
C.實際實施
D.組織實施
A.提供資金帳戶的
B.協(xié)助將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券的
C.通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的
D.協(xié)助將資金匯往境外的
E.以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的
A.金融詐騙犯罪
B.故意傷害罪
C.毒品犯罪
D.貪污賄賂犯罪
E.黑社會性質(zhì)的組織犯罪
最新試題
針對交易金額大且頻繁的客戶需進一步核實交易背景和資金用途。
金融機構(gòu)在進行洗錢風(fēng)險評估時應(yīng)遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關(guān)的第三方泄露風(fēng)險評估結(jié)果信息。
非自然人客戶受益所有人識別結(jié)果不一定是自然人。（）
柜面人員要密切關(guān)注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導(dǎo)辦理等異常行為，并主動引導(dǎo)客戶到其他銀行辦理業(yè)務(wù)。
個人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細。
金融機構(gòu)收到轉(zhuǎn)發(fā)外交部關(guān)于執(zhí)行聯(lián)合國安理會相關(guān)決議的通知后采取措施的，應(yīng)當(dāng)采取適當(dāng)方式告知客戶，法律、法規(guī)或者相關(guān)部門另有保密要求的除外。
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。
鼓勵投資者發(fā)展更多下線來獲得獎勵，并形成一定網(wǎng)絡(luò)和組織層級，此類行為符合傳銷的界定。
義務(wù)機構(gòu)總部制定交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)，或者對交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)作出重大調(diào)整的，應(yīng)當(dāng)向人民銀行或其分支機構(gòu)報備。（）