單項(xiàng)選擇題對(duì)同一客戶確認(rèn)因涉及洗錢及制裁風(fēng)險(xiǎn)被連續(xù)退匯（）次及以上的，業(yè)務(wù)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)應(yīng)對(duì)客戶開展加強(qiáng)型盡職調(diào)查，不再為其辦理相關(guān)跨境匯款業(yè)務(wù)。

A.兩
B.三
C.四
D.五


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2.單項(xiàng)選擇題我*行客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)（CCS）分類為高風(fēng)險(xiǎn)的客戶，可以辦理（）類型的對(duì)公國(guó)際業(yè)務(wù)。

A.所有國(guó)際業(yè)務(wù)
B.對(duì)公國(guó)際貿(mào)易融資業(yè)務(wù)
C.貿(mào)易項(xiàng)下匯款業(yè)務(wù)（不含離岸轉(zhuǎn)手買賣項(xiàng)下匯款業(yè)務(wù)）
D.均不可辦理

5.單項(xiàng)選擇題（）是指跨國(guó)企業(yè)集團(tuán)根據(jù)自身經(jīng)營(yíng)和管理需要，在境內(nèi)外成員企業(yè)之間開展的跨境人民幣資金余缺調(diào)劑和歸集業(yè)務(wù)。

A.跨境雙向人民幣資金池業(yè)務(wù)
B.跨境人民幣集中收付業(yè)務(wù)
C.外債和對(duì)外放款額度集中調(diào)配
D.經(jīng)常項(xiàng)下軋差凈額結(jié)算

最新試題

居民是指在一個(gè)國(guó)家的經(jīng)濟(jì)領(lǐng)土內(nèi)具有一定經(jīng)濟(jì)利益中心的機(jī)構(gòu)單位或個(gè)人。（）

題型：判斷題

根據(jù)《關(guān)于開展銀行貿(mào)易融資業(yè)務(wù)調(diào)查的通知》，各外匯業(yè)務(wù)指定銀行應(yīng)按月報(bào)送《銀行貿(mào)易融資業(yè)務(wù)調(diào)查表》。（）

題型：判斷題

申報(bào)主體為居民個(gè)人或居民機(jī)構(gòu)的，其收付款人必須錄入中文名稱，不得錄入拼音、英文名稱。（）

題型：判斷題

如信用證未規(guī)定最遲裝運(yùn)日期，最遲裝運(yùn)日期不得遲于信用證的有效期。（）

題型：判斷題

外匯局、銀行和網(wǎng)上申報(bào)主體的操作員用戶在登記用戶信息時(shí)，應(yīng)登記其實(shí)際名稱。（）

題型：判斷題

金融機(jī)構(gòu)為企業(yè)辦理待核查賬戶資金結(jié)匯或劃出手續(xù)時(shí)，可以查詢企業(yè)名錄狀態(tài)與分類狀態(tài)。（）

題型：判斷題

自2005年7月21日起，我國(guó)開始實(shí)行以市場(chǎng)供求為基礎(chǔ)，參考一攬子貨幣進(jìn)行調(diào)節(jié)，有管理的浮動(dòng)匯率制度。（）

題型：判斷題

國(guó)際收支是存量統(tǒng)計(jì)，而非流量統(tǒng)計(jì)。（）

題型：判斷題

金融機(jī)構(gòu)代碼由國(guó)際外匯管理局及其各省分局統(tǒng)一編制并安排。（）

題型：判斷題

貨物收據(jù)（CARGO RECEIPT）也是物權(quán)憑證。（）

題型：判斷題