A.20萬(wàn)
B.50萬(wàn)
C.200萬(wàn)
D.500萬(wàn)
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A.英國(guó)
B.法國(guó)
C.澳大利亞
D.美國(guó)
A.死刑
B.無(wú)期徒刑
C.十年
D.五年
A、《愛(ài)國(guó)者法案》主旨是全面反對(duì)和打擊恐怖主義，共10個(gè)部分
B、其主要內(nèi)容是給金融機(jī)構(gòu)賦予了額外的客戶(hù)識(shí)別、業(yè)務(wù)禁止、情報(bào)收集和報(bào)告等義務(wù)
C、法案對(duì)反洗錢(qián)的管轄擴(kuò)展到國(guó)外，法院應(yīng)當(dāng)對(duì)任何起訴所針對(duì)的外國(guó)人有司法管轄權(quán)
D、嚴(yán)格的反洗錢(qián)程序擴(kuò)展到券商、投資公司在內(nèi)各種金融機(jī)構(gòu)
A、金融機(jī)構(gòu)未按規(guī)定報(bào)告大額或可疑外匯資金交易的，由外匯局責(zé)令改正，給予警告，應(yīng)該處以1000元以上5000元以下罰款
B、金融機(jī)構(gòu)未按規(guī)定審查開(kāi)戶(hù)資料為個(gè)人開(kāi)立外匯帳戶(hù)的，由外匯局責(zé)令改正，給予警告，可以處以1000元以上5000元以下罰款
C、金融機(jī)構(gòu)違反本辦法，情節(jié)嚴(yán)重造成重大損失的，人民銀行可以暫?；蛲Ｖ蛊洳糠只蛉拷Y(jié)售匯業(yè)務(wù)
D、金融機(jī)構(gòu)工作人員違反有關(guān)規(guī)定，協(xié)助進(jìn)行洗錢(qián)的，應(yīng)當(dāng)給予紀(jì)律處分，構(gòu)成犯罪的，移交司法機(jī)關(guān)依法追究刑事責(zé)任
A、非居民個(gè)人外匯帳戶(hù)頻繁作出訂購(gòu)或兌現(xiàn)大量旅行支票或匯票的
B、企業(yè)頻繁、大量發(fā)生捐贈(zèng)、廣告、會(huì)展等收匯、結(jié)匯及付匯，與其業(yè)務(wù)范圍明顯不符的
C、企業(yè)支付的運(yùn)保費(fèi)及傭金明顯與其進(jìn)出口貿(mào)易不符的
D、企業(yè)突然還清逾期外匯貸款，而款項(xiàng)來(lái)源不明或與客戶(hù)背景不相符的
最新試題
以下哪一項(xiàng)不屬于涉嫌貪腐犯罪的資金交易識(shí)別點(diǎn)（）？
反洗錢(qián)的審計(jì)要點(diǎn)包括（）。
以下關(guān)于反洗錢(qián)資料保存的方式，說(shuō)法正確的是（）。
如果懷疑客戶(hù)涉嫌洗錢(qián)或者恐怖融資活動(dòng)，在什么情況下是不適合開(kāi)展客戶(hù)盡職調(diào)查的？
反洗錢(qián)資料保存的范圍包括哪些方面（）？
反洗錢(qián)信息跨境處理的3種模式，說(shuō)法正確的是（）。
以下哪一項(xiàng)不屬于匯兌型地下錢(qián)莊交易模式方面的識(shí)別點(diǎn)（）？
以下哪一項(xiàng)屬于涉嫌貪腐犯罪的客戶(hù)行為識(shí)別點(diǎn)（）？
從身份背景看，涉嫌網(wǎng)絡(luò)賭博的個(gè)人客戶(hù)多為中老年男性，身份集中在務(wù)工人員、務(wù)農(nóng)人員、自由職業(yè)者，或未完整留存工作單位信息，個(gè)人身份與其賬戶(hù)實(shí)際交易規(guī)模不符。
從個(gè)人背景分析，疑似涉嫌零包販毒的客戶(hù)職業(yè)一般為無(wú)業(yè)者，部分為青少年，且部分個(gè)人預(yù)留工作單位為娛樂(lè)場(chǎng)所。