A.儲蓄存款賬戶
B.基本存款賬戶
C.一般存款賬戶
D.臨時存款賬戶
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你可能感興趣的試題
A.反洗錢立法
B.制定金融業(yè)反洗錢規(guī)則的職能
C.對金融業(yè)反洗錢的行政管理職能
D.負(fù)責(zé)反洗錢的資金監(jiān)控
A.收集金融信息
B.分析金融信息
C.分發(fā)金融信息和分析結(jié)果
D.情報交流
A.是維護我國國家利益和人民群眾根本利益的客觀需要。
B.是眼里打擊經(jīng)濟犯罪的需要
C.是遏制其他嚴(yán)重刑事犯罪的需要
D.是維護金融機構(gòu)信譽及金融穩(wěn)定的需要
A.未按照規(guī)定建立反洗錢法內(nèi)控制度，未按照規(guī)定設(shè)立專門機構(gòu)或者制定專業(yè)機構(gòu)負(fù)責(zé)反洗錢工作的
B.未按照規(guī)定要求單位提供有效證明文件和資料，進(jìn)行核對登記，未按照規(guī)定保存客戶的賬戶資料和交易記錄的
C.違反規(guī)定將反洗錢工作信息泄漏給客戶和其他工作人員的
D.未按照規(guī)定報告大額交易和可疑交易的
A.《聯(lián)合國機制非法販運麻醉品和精神藥物公約》
B.《聯(lián)合國打擊跨國有組織犯罪公約》
C.《聯(lián)合國制止向恐怖主義提供資助的國際公約》
D.《聯(lián)合國反腐敗公約》
最新試題
如果懷疑客戶涉嫌洗錢或者恐怖融資活動，在什么情況下是不適合開展客戶盡職調(diào)查的？
從交易模式看，電信詐騙團伙賬戶分為上游賬戶、過渡賬戶和下游賬戶三類。
以下哪一項不屬于匯兌型地下錢莊交易模式方面的識別點（）？
非法集資案件涉及領(lǐng)域較多，其中投資理財領(lǐng)域占比較小。
從身份背景看，涉嫌網(wǎng)絡(luò)賭博的個人客戶多為中老年男性，身份集中在務(wù)工人員、務(wù)農(nóng)人員、自由職業(yè)者，或未完整留存工作單位信息，個人身份與其賬戶實際交易規(guī)模不符。
從交易金額看，涉嫌電信詐騙的賬戶交易中，單筆交易金額通常沒有明顯的規(guī)律性。
以下哪一項不屬于走私犯罪在資金交易方面的識別點（）？
從行為特征來看，涉嫌網(wǎng)絡(luò)賭博的賬戶往往在開戶后不久便通過自助非柜面渠道變更賬戶信息。例如，更改電子銀行業(yè)務(wù)預(yù)留電話、銀行卡密碼等。
網(wǎng)絡(luò)賭博在"資金交易"方面的識別點包括（）。
走私犯罪在"個人身份背景"方面的識別點包括（）。