多項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)對下列外匯現(xiàn)金交易應(yīng)進(jìn)行核查，發(fā)現(xiàn)涉嫌洗錢的，應(yīng)及時(shí)以紙質(zhì)文件上報(bào)并付相關(guān)附件（）

A.甲企業(yè)外匯賬戶10月20日存入11萬美元，10月21日支取10.9萬美元
B.張三將5筆共4萬美元現(xiàn)金存入李四的外幣儲蓄賬戶，張三的賬戶同時(shí)收取人民幣約33萬美元
C.李四當(dāng)日單筆支取外幣現(xiàn)金5萬美元
D.乙企業(yè)連續(xù)5天用大量人民幣現(xiàn)鈔購入日元

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多項(xiàng)選擇題

下列屬于可疑外匯現(xiàn)金交易的有哪些（）

A.某外商投資企業(yè)以外幣現(xiàn)金方式到A地投資
B.居民李四當(dāng)日在國家外匯管理局審核標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)4次存入英鎊
C.居民王五當(dāng)日單筆提取外幣現(xiàn)金5萬美元
D.甲企業(yè)每逢雙日下午都會在外幣賬戶存入大量外幣現(xiàn)金，但很少提取

多項(xiàng)選擇題

我國嚴(yán)禁公款私存，任何單位不得將單位資金以個(gè)人名義開立賬戶存儲，不得將企業(yè)單位資金轉(zhuǎn)入個(gè)人儲蓄賬戶套取現(xiàn)金，銀行不得為單位辦理資金轉(zhuǎn)入個(gè)人儲蓄的轉(zhuǎn)賬結(jié)算，但以下哪些情況除外（）

A.重大疾病的醫(yī)療費(fèi)
B.臨時(shí)差旅費(fèi)借支款
C.代發(fā)工資
D.小額個(gè)人勞務(wù)報(bào)酬

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金融機(jī)構(gòu)對下列外匯現(xiàn)金交易應(yīng)進(jìn)行核查，發(fā)現(xiàn)涉嫌洗錢的，應(yīng)及時(shí)以紙質(zhì)文件上報(bào)并付相關(guān)附件（）

你可能感興趣的試題

下列屬于可疑外匯現(xiàn)金交易的有哪些（）

金融機(jī)構(gòu)對下列外匯現(xiàn)金交易應(yīng)進(jìn)行核查，發(fā)現(xiàn)涉嫌洗錢的，應(yīng)及時(shí)以紙質(zhì)文件上報(bào)并付相關(guān)附件（）