A.糧棉油收購資金專用賬戶
B.社會保障基金專用賬戶
C.住房基金專用賬戶
D.黨團工會經(jīng)費專用賬戶
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A.基本建設(shè)基金賬戶
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C.政策性房地產(chǎn)資金專用賬戶
D.財政預(yù)算外資金專用賬戶
A.經(jīng)營臨時業(yè)務(wù)
B.設(shè)立臨時機構(gòu)
C.異地臨時經(jīng)營活動
D.注冊驗資
A.《1987年犯罪收益法》
B.《1987年刑事事務(wù)相互協(xié)助法》
C.《1988年金融交易報告法》
D.《1994年禁止洗錢法》
A.銀行本票
B.支票
C.銀行匯票
D.信用證
A.《境內(nèi)外匯賬戶管理規(guī)定》
B.《境外外匯賬戶管理規(guī)定》
C.《個人結(jié)算賬戶管理規(guī)定》
D.《個人存款賬戶實名制規(guī)定》
最新試題
網(wǎng)絡(luò)賭博在"資金交易"方面的識別點包括（）。
從身份背景看，涉嫌網(wǎng)絡(luò)賭博的個人客戶多為中老年男性，身份集中在務(wù)工人員、務(wù)農(nóng)人員、自由職業(yè)者，或未完整留存工作單位信息，個人身份與其賬戶實際交易規(guī)模不符。
涉嫌信用卡套現(xiàn)的商戶在扣率方面，通常設(shè)置為較高或高收單扣率收費類型。
從交易金額看，涉嫌電信詐騙的賬戶交易中，單筆交易金額通常沒有明顯的規(guī)律性。
從行為特征來看，涉嫌網(wǎng)絡(luò)賭博的賬戶往往在開戶后不久便通過自助非柜面渠道變更賬戶信息。例如，更改電子銀行業(yè)務(wù)預(yù)留電話、銀行卡密碼等。
以下哪一項屬于涉嫌貪腐犯罪的客戶行為識別點（）？
反洗錢監(jiān)控名單的監(jiān)測對象包括（）。
在客戶行為方面，疑似涉嫌腐敗的客戶及其特定關(guān)系人在辦理存現(xiàn)業(yè)務(wù)時，出具的現(xiàn)金通常為最新版人民幣。
走私犯罪在"個人身份背景"方面的識別點包括（）。
反洗錢資料保存的范圍包括哪些方面（）？