填空題郵政儲(chǔ)蓄機(jī)構(gòu)辦理單位集中代員工開立工資賬戶、養(yǎng)老金賬戶批量開戶時(shí)，應(yīng)要求該單位提供單位營業(yè)執(zhí)照、_____________、_____________及_____________的有效身份證件及復(fù)印件，通過聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)核對(duì)客戶居民身份證，履行客戶身份識(shí)別義務(wù)。
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最新試題
金融機(jī)構(gòu)在進(jìn)行洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估時(shí)應(yīng)遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關(guān)的第三方泄露風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果信息。
題型：單項(xiàng)選擇題
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。
題型：判斷題
特約商戶網(wǎng)站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。
題型：判斷題
當(dāng)同一個(gè)人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計(jì)達(dá)到5萬元（含）以上時(shí)，應(yīng)當(dāng)要求個(gè)人在7日內(nèi)提供有效身份證件。
題型：判斷題
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
題型：判斷題