A.中國人民銀行
B.中國人民銀行省一級分支機構
C.中國人民銀行市一級分支機構
D.中國人民銀行縣一級分支機構
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A.現(xiàn)金繳存
B.現(xiàn)金支取
C.現(xiàn)金結售匯
D.現(xiàn)鈔兌換
A.交易記錄
B.客戶身份資料
C.大額交易
D.可疑交易
A.貴金屬
B.現(xiàn)金、無記名有價證券
C.高檔消費品
D.有價證券
A.現(xiàn)金管理制度
B.安全保衛(wèi)設施
C.業(yè)務管理制度
D.反洗錢內(nèi)部控制制度
A.反洗錢行政管理
B.金融市場管理
C.征信管理
D.反洗錢資金監(jiān)測
最新試題
從業(yè)機構應當按照（），收集必備要素信息，利用從可靠途徑、以可靠方式獲取的信息或數(shù)據(jù)，采取合理措施識別、核驗客戶真實身份，確定并適時調(diào)整客戶風險等級。對于先前獲得的客戶身份資料存疑的，應當重新識別客戶身份。
非銀行支付機構是指依法取得（），獲準辦理互聯(lián)網(wǎng)支付、移動電話支付、固定電話支付、數(shù)字電視支付等網(wǎng)絡支付業(yè)務的非銀行機構。
大額交易和可疑交易報告的（）等由中國人民銀行另行規(guī)定。
金融機構是指依法設立的從事金融業(yè)務的機構，在我國金融機構包括哪些？
金融機構未報送大額交易報告，由有授權的（）派出機構責令限期改正。
客戶要求將調(diào)查所涉及的賬戶資金轉(zhuǎn)往境外的，可以采?。ǎ?/p>
從事反洗錢工作的人員泄露因反洗錢知悉的（）的，依法給予行政處分。
從業(yè)機構終止業(yè)務活動時，應當按照相關行業(yè)主管部門及中國人民銀行要求處理前款所述（）。
金融機構在下列情況應當要求客戶出示真實有效的身份證件進行核對并登記（）
未按照規(guī)定建立反洗錢內(nèi)部控制制度的，由授權的（）派出機構責令限期改正。